Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  31.03.2026
Закрытое акционерное общество "Иртышское"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Иртышское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644551, Омская обл., Омский район, пос. Иртышский, ул. Озерная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501857798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5528003270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01655-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2026г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.04.2026г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Определение даты, места, время проведения Заседания, время регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждение текста информационного сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров и определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
6. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
7. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
8. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень по вопросу избрания Аудиторской организации.
9. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного 2025 года.
10. Итоги работы Ревизионной комиссии Общества. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
11. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
12. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заседания и порядка ее предоставления.
14. Утверждение бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров . Определение порядка направления бюллетеней для голосования акционерам.
15. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способ их подписания. Определение порядка направления бюллетеней для голосования акционерам.
16. Назначение председательствующего и секретаря на годовое заседание общего собрания акционеров.
17. Организация работ по подготовке проведения годового заседания общего собрания акционеров и выполнения функций счетной комиссии.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
1-01-01655-N; дата государственной регистрации выпуска: 07.07.1994г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Беззубцев


3.2. Дата 31.03.2026г.