Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Публичное акционерное общество "Кокс"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кокс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, стр.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 85,71 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
По вопросу №4 повестки дня число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", составляет 85,71% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
Кворум для принятия решений по вопросу №4 повестки дня составляет 85,71%.
Результаты (итоги) голосования по второму вопросу: "ЗА" – 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Члены совета директоров, не принявшие участие в голосовании – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По четвертому вопросу повестки дня: "Об одобрении совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность": Одобрить совершенную в процессе обычной хозяйственной деятельности сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением дополнительного соглашения № 1 от 20.03.2026 г. к договору займа от 03.04.2023 г. с …, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество "Кокс" (650021, РФ, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) (Займодавец).
… (Заемщик).

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору займа от 03.04.2023 г., изменяющего договор в части продления срока погашения займа.

Цена сделки: 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей РФ.
Процентная ставка: договор займа является беспроцентным.
Иные существенные условия сделки: Сумма займа погашается путем перечисления Заемщиком денежных средств на расчетный счет Заимодавца не позднее 24 марта 2029 года.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки: …
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является единоличным исполнительным органом общества (… - управляющая компания ПАО "Кокс") и стороной в сделке.
Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: …
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления общества и лица, являющегося стороной в сделке (Президент …- управляющей компании ПАО "Кокс"), является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО "Кокс") и контролирующим лицом лица, являющегося стороной в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов долей уставного капитала …).

Иные существенные условия сделки, одобренные ранее советом директоров ПАО "Кокс" 07.06.2022 (протокол б/н от 07.06.2022), остаются без изменений.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "30" марта 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 30.03.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные;
серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ERNT3;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО "Кокс"
(на основании доверенности № 528 от 01.10.2025г.) Б.Х. Булаевский


3.2. Дата "30" марта 2026 г. М.П.