Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 31 марта 2026 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 27 мая 2025 года.
По первому вопросу: "О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО "НЕФАЗ", кворум имеется.
ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По второму вопросу: "Об избрании Генерального директора ПАО "НЕФАЗ", кворум имеется.
ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу: "О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО "НЕФАЗ" принято следующее решение:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО "НЕФАЗ" Корепанова Евгения Борисовича и расторгнуть с ним трудовой договор 31 марта 2026 года, в соответствии с п.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон.
По второму вопросу: "Об избрании генерального директора ПАО "НЕФАЗ" принято следующее решение:
1. В соответствии с подпунктом 9 пункта 15.3, пунктом 16.2 Устава ПАО "НЕФАЗ", избрать Генеральным директором ПАО "НЕФАЗ" Хазиева Бориса Илюсевича, с 01 апреля 2026 г., сроком на 3 (три) года.
2. В срок до 01 апреля 2026 года, поручить Корепанову Евгению Борисовичу передать, а Хазиеву Борису Илюсевичу принять по акту приема-передачи дела, всю имеющуюся документацию, имущество, находящиеся на балансе ПАО "НЕФАЗ", а также печати и штампы ПАО "НЕФАЗ"
3. Поручить Генеральному директору ПАО "НЕФАЗ":
- в установленном порядке зарегистрировать в компетентном налоговом органе необходимые изменения, связанные с изменением данных о лице, выполняющем функции единоличного исполнительного органа ПАО "НЕФАЗ";
- в установленном порядке оформить банковские карточки с образцами подписей уполномоченных лиц ПАО "НЕФАЗ".
4. Поручить Председателю Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" Курганову Владимиру Александровичу подписать трудовой договор (контракт) с генеральным директором ПАО "НЕФАЗ" Хазиевым Борисом Илюсевичем.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.03.2026 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.03.2026 г., протокол № 6(290).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D от 29.09.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов: ESVXFR.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Б. Корепанов


3.2. Дата 31.03.2026г.