Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.03.2026
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700024560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736046991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02306В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.03.2026

2. Содержание сообщения
"О проведении заседания Совета Директоров АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) и его повестке дня"
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении аудиторского заключения независимого аудитора о консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерних организаций и отдельной финансовой отчетности Банка за 2025 год.
2. О рассмотрении Отчета о выполнении операционного плана группы Банка за 2025 год.
3. О рассмотрении Отчета по рискам группы Банка за 2025 год.
4. Об утверждении Отчета о результатах стресс-тестирования по состоянию на 01.01.2026.
5. Об утверждении внутреннего документа Банка.
6. Об оценке работы членов Правления Банка в 2025 году.
7. О выплате отложенной на 2026 год части премии членов Правления Банка по итогам работы в 2022, 2023 и 2024 годах.
8. О рассмотрении Отчета по мониторингу системы оплаты труда Банка.
9. О внутренних нормативных документах Банка в части системы оплаты труда.
10. О прекращении участия Банка в другой организации.
11. Разное.

2.4. Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
(подпись)
3.2. Дата " 30 " марта 2026г. М.П.