Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.03.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700218666
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709138570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2440
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960; http://www.metallinvestbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "30" марта 2026 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "30" марта 2026 года.
Повестка дня заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк":
1. Об избрании в состав Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" и назначении на должность Заместителей Председателя Правления.
2. Утверждение состава Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
3. Отчет о выполнении Внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ "Металлинвестбанк" в 2025 году, Отчет о реализации операционного, репутационного, странового и стратегического рисков ПАО АКБ "Металлинвестбанк" в 2025 году и Отчет об операционном риске за 2025 год.
4. О проведении самооценки эффективности работы Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" за 2025/2026 корпоративный год.
5. Утверждение Положения о системе материального стимулирования членов Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" за текущие производственные результаты.
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "30" марта 2026 года, Протокол № 06/26.
Кворум заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк":
Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.
Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" и результаты голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать (*) в состав Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" и назначить его на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Дирекции розничного бизнеса с "31" марта 2026 г. с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами.
Избрать (*) в состав Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" и назначить его на должность Заместителя Председателя Правления с "31" марта 2026 г. с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами.
Избрать (*) в состав Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" и назначить его на должность Заместителя Председателя Правления с "31" марта 2026 г. без предоставления ему права распоряжения денежными средствами.
Предоставить право подписания уведомлений в Банк России об избрании в состав Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" и назначении на должность Заместителей Председателя Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (*) Председателю Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" Нестерову С.Б.
(*) - Информация о Заместителях Председателя Правления и членах Правления не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" пункт 1, абз. 2.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующий состав Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" с "31" марта 2026 г.:
Информация о членах Правления не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" пункт 1, абз. 2.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о системе материального стимулирования членов Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" за текущие производственные результаты.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.



3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.Б. Нестеров


3.2. Дата 30.03.2026г.