Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Куркино, ул Соколово-Мещерская, д. 25, помещ. 1Н/3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения собрания: 03.03.2026 г.
2.3.2. место проведения собрания: г. Москва, Дмитровский пер., 2, стр. 1
2.3.3. время проведения собрания: с 13 часов 00 мин. до 13 часов 20 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие во внеочередном общем собрании участников –100%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее "Соглашение"), являющегося для ООО МФК "ВЭББАНКИР" сделкой, подлежащей одобрению в связи с установленными Уставом и действующим законодательством РФ ограничениями.
2. Подтверждение полномочий Генерального директора ООО МФК "ВЭББАНКИР" Пономарева Андрея Николаевича на основании протокола № 91 от 27.07.2022 г.


1.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу 1:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ"– 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее "Соглашение"), являющегося для ООО МФК "ВЭББАНКИР" сделкой, подлежащей одобрению в связи с установленными Уставом и действующим законодательством РФ ограничениями, на следующих условиях:
- АО "АЛЬФА-БАНК" (далее по тексту также – Кредитор) предоставляет ООО МФК "ВЭББАНКИР" (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях ("Кредиты") в форме возобновляемой кредитной линии ("Кредитная линия") на основании дополнительных соглашений к Соглашению;
- в рамках Кредитной линии ООО МФК "ВЭББАНКИР" вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) российских рублей 00 копеек ("Лимит задолженности");
- валютой Кредитов являются российские рубли;
- срок действия Кредитной линии: по "31" декабря 2028 г. (включительно). ООО МФК "ВЭББАНКИР" обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- кредиты в течение срока Кредитной линии предоставляются на срок не более 6 (Шести) месяцев;
- кредиты могут быть предоставлены Заемщику в период с даты подписания Соглашения по "31" декабря 2028 г. (включительно) (далее также – "Период выборки"). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются;
- за пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующим дополнительным соглашением к Соглашению, при этом процентная ставка не должна превышать: ключевая ставка Банка России плюс 6% (Шесть процентов) годовых;
Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru/), автоматически, без обязательного уведомления Заемщика, в следующем порядке:
- ключевая ставка фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита;
- в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу.
Штрафные санкции за просрочку погашения Кредита или процентов по Кредиту:
- 0,2% (Ноль целых 2/10) процента, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России (в процентах годовых), действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
2. Поручить Генеральному директору Пономареву Андрею Николаевичу от имени ООО МФК "ВЭББАНКИР" заключить с АО "АЛЬФА-БАНК" Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях на условиях, указанных в настоящем Протоколе.
Настоящее корпоративное решение действует по "31" декабря 2028 г. включительно.

Результаты голосования по вопросу 2:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ"– 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Подтвердить полномочия Генерального директора ООО МФК "ВЭББАНКИР" Пономарева Андрея Николаевича на основании Протокола Собрания участников № 91 от 27.07.2022 г.

1.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 03.03.2026 г.
Номер протокола: 124

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев


3.2. Дата 03.03.2026г.