Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Публичное акционерное общество "МОНТАЖ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МОНТАЖ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007269297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5056000107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02953-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19357
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026

2. Содержание сообщения
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента 1. Вид, категория (тип) ЦБ: Обыкновенная именная акция; № государственной регистрации 1-01-02953-А; дата выпуска 27.07.2004
2. Вид, категория (тип) ЦБ: Обыкновенная именная акция; № государственной регистрации 1-01-02953-А-001D; дата выпуска 25.08.2015

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2026 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2026 года, протокол № 02.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "МОНТАЖ".
Определить:
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое;
Дата проведения заседания: "08" мая 2026 года;
Время проведения заседания: 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: "08" апреля 2026 года с 13 часов 30 минут, по адресу места проведения заседания.
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "05" мая 2026 года; Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.
Поручить выполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества - АО "Реестр".
Итоги голосования:
За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
2. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "13" апреля 2026 года.
Итоги голосования:
За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
3. Предварительно утвердить годовой отчет за 2025 год и Годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Итоги голосования:
За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров, в связи с отсутствием прибыли, дивиденды по результатам 2025 финансового года не объявлять и не выплачивать.
За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов
5. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества на 2026 год.
6. Утверждение Устава ПАО "МОНТАЖ" в новой редакции.
Итоги голосования:
За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов
6. Включить в список кандидатур для избрания в органы управления и контроля, а также внести в бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества:
Кандидаты в состав Совета директоров:
- Зеленев Александр Александрович
- Рузина Елена Анатольевна
- Сизов Владимир Николаевич
- Кожанов Владимир Егорович
- Намистюк Александр Николаевич
- Боева Татьяна Алексеевна
- Фролов Аркадий Владимирович

Кандидаты в состав Ревизионной комиссии:
- Гаврилина Елена Алексеевна;
- Шевелева Ольга Алексеевна;
- Гринь Екатерина Сергеевна.
Итоги голосования:
За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудиторскую организацию ПАО "МОНТАЖ" Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит" на 2026 год. Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации: не более 350000,00 рублей.
Итоги голосования:
За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания опубликовать в газете "Угрешские вести", и на сайте Публичного акционерного общества "МОНТАЖ" http://www.monnet.ru." в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 09 апреля 2026 г.
Итоги голосования:
За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
9. Включить в перечень предоставляемых акционерам материалов следующие документы:
- годовой отчет и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров,
- заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке (В случае совершения такой сделки),
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в случае совершения таких сделок);
- проект устава;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- отчет по результатам внутреннего аудита.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочее время Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Итоги голосования:
За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
11. Утвердить порядок вручения бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по месту нахождения Общества – г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6, с 13 апреля 2026 года по 17 апреля 2026 года включительно, с 9.00 часов до 21.00 часов.
В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования заказным письмом.
Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех заседаниях общих собраний акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех заседаниях общих собраний заказными письмами.
В случае, если заявления от акционеров о том, чтобы бюллетени для голосования на настоящем собрании или всех заседаниях общих собраний акционеров направлялись им почтовыми отправлениями, поступят в Общество позднее 17.00 часов 15 апреля 2026 года, направление лицам, подавшим такие заявления, бюллетеней для голосования заказными письмами будет осуществляться только к заседаниям, следующим за настоящим. Бюллетени для голосования к настоящему заседанию общего собрания акционеров, необходимо получить под роспись в сроки, указанные выше.
Информацию о порядке вручения бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров опубликовать в газете "Угрешские вести", и на сайте Публичного акционерного общества "МОНТАЖ" http://www.monnet.ru." в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 09 апреля 2026 г.
Итоги голосования:
За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
12. Отложить утверждение отчета эмитента за 12 месяцев 2025 года до раскрытия годовой бухгалтерской отчетности, с соблюдением сроков, установленных п. 12.1. Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П.
Итоги голосования:
За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Фролов


3.2. Дата 30.03.2026г.