Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Смартфакт"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Смартфакт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125375, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Гнездниковский, д. 1, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746711958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707837251
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38820
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента:30.03.2026 г.
2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: 125375, г. Москва, пер. Большой Гнездниковский, д. 1, стр. 2
2.3.3. время проведения общего собрания участников эмитента: 10 часов 30 минут – 11 часов 30 минут;
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для принятия решений по вопросам Общего собрания участников необходимо большинство голосов от общего числа участников Общества, обладающих 100% голосов, что соответствуют 100% долей в Уставном капитале Общества ООО "СмартФакт". Кворум, необходимый для принятия решений, имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на собрании.
2. Об избрании секретаря и определении лица, осуществляющего подсчет голосов участников при голосовании по вопросам повестки дня собрания.
3. Об утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. О распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества по результатам 2025 года.
5. Об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня: "за" - 100 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
По вопросу № 2 повестки дня: "за" - 100 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
По вопросу № 3 повестки дня: "за" - 100 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
По вопросу № 4 повестки дня: "за" - 100 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
По вопросу № 5 повестки дня: "за" - 100 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол отсутствуют.
Решения, принятые общим собранием участников эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Избрать председательствующим на собрании Сулейманова Риналя Фаридовича.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Избрать секретарем собрания Шитова Алексея Владимировича. Обязанности по подсчету голосов при голосовании по вопросам повестки дня на собрании возложить на секретаря собрания.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Распределить часть чистой прибыли (дивидендов) в размере 25% (Двадцать пять процентов) от чистой прибыли Общества по итогам деятельности 2025 года между участниками Общества пропорционально их долям.
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" на срок до следующего очередного собрания участников Общества, установить размер подлежащих оплате за счет денежных средств Общества услуг аудитора – не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается)

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.03.2026 г., Протокол № 6 ОСУ;
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Ф. Сулейманов


3.2. Дата 30.03.2026г.