Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397954, Воронежская обл, м.р-н Лискинский, с.п. Тресоруковское, с Добрино, тер. ЭКОНИВА-ЧЕРНОЗЕМЬЕ, зд. 1, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243600019618
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3652904371
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00261-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39641
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ООО "ЭкоНива" (далее – "Общество") из 6 (Шести) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества соблюден. Решение по вопросу повестки дня принято, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали "ЗА" по вопросу повестки дня. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с п. 10.2.14. Устава Общества предоставить Обществу согласие на совершение крупной сделки – заключение и подписание Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0527/ДПЮ от 25.04.2025 г. заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью "РСХБ Лизинг" (ИНН 9703006933, адрес местонахождения: 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, проезд 1-ый Красногвардейский, д. 19) на следующих условиях:
Стороны:
Лизингодатель – ООО "РСХБ Лизинг"
Поручитель – ООО "ЭкоНива"
Предмет:
Стороны достигли соглашения изменить Договор поручительства, а именно:
2.1. изложить п.1.1. Договора поручительства в следующей редакции:
"1.1. В силу настоящего Договора Поручитель обязуется солидарно с Лизингополучателями отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателями всех существующих и будущих обязательств Лизингополучателей по договорам лизинга (далее – Договоры лизинга или Договоры основного обязательства), которые будут заключены между Лизингодателем и соответствующим Лизингополучателем на основании нижеуказанных Рамочных договоров лизинга (оборудование, транспортные средства) (далее – Рамочный договор лизинга) в период с 29.10.2024 по 31.12.2027 (включительно), в пределах размера ответственности Поручителя, установленного на дату заключения Договоров лизинга (далее – лимит ответственности Поручителя), а именно за:
1) Лизингополучатель ООО "Защитное-Юг" (ОГРН 1094613000602), Рамочный договор лизинга №0499/ДЛ от 29.10.2024, лимит ответственности Поручителя – 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) руб. 00 коп., в т.ч. НДС.
2) Лизингополучатель ООО "Северная Нива Башкирия" (ОГРН 1180280025089), Рамочный договор лизинга № 0501/ДЛ от 29.10.2024, лимит ответственности Поручителя – 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) руб. 00 коп., в т.ч. НДС.
3) Лизингополучатель ООО "Северная Нива Самара" (ОГРН 1206300012698), Рамочный договор лизинга № 0502/ДЛ от 29.10.2024, лимит ответственности Поручителя – 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) руб. 00 коп., в т.ч. НДС.
4) Лизингополучатель ООО "Северная Нива Татарстан" (ОГРН 1181690064588), Рамочный договор лизинга № 0503/ДЛ от 29.10.2024, лимит ответственности Поручителя – 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) руб. 00 коп., в т.ч. НДС.
5) Лизингополучатель ООО "Северная Нива" (ОГРН 1045612550323), Рамочный договор лизинга №0504/ДЛ от 29.10.2024, лимит ответственности Поручителя – 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) руб. 00 коп., в т.ч. НДС.

6) Лизингополучатель ООО "Сибирская Нива" (ОГРН 1065462012604), Рамочный договор лизинга №0505/ДЛ от 29.10.2024, лимит ответственности Поручителя – 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) руб. 00 коп., в т.ч. НДС.
7) Лизингополучатель ООО "ЭкоНива Алтай" (ОГРН 1182225030415), Рамочный договор лизинга №0506/ДЛ от 29.10.2024, лимит ответственности Поручителя – 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) руб. 00 коп., в т.ч. НДС.
8) Лизингополучатель ООО "ОКА МОЛОКО" (ОГРН 1086225000157), Рамочный договор лизинга №0508/ДЛ от 29.10.2024, лимит ответственности Поручителя – 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) руб. 00 коп., в т.ч. НДС.
9) Лизингополучатель ООО "Калужская Нива" (ОГРН 1064001001613), Рамочный договор лизинга №0500/ДЛ от 25.04.2025, лимит ответственности Поручителя – 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) руб. 00 коп., в т.ч. НДС.
10) Лизингополучатель ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг" (ОГРН 1073652000883), Рамочный договор лизинга № 0526/ДЛ от 25.04.2025, лимит ответственности Поручителя – 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) руб. 00 коп., в т.ч. НДС
11) Лизингополучатель ООО "ЭкоНиваАгро" (ОГРН 1034607000768), Рамочный договор лизинга №0528/ДЛ от 25.04.2025, лимит ответственности Поручителя – 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) руб. 00 коп., в т.ч. НДС.
12) Лизингополучатель АО "МОСМЕДЫНЬАГРОПРОМ" (ОГРН 1024000719918), Рамочный договор лизинга №0543/ДЛ от __.__.2026, лимит ответственности Поручителя – 1 000 000 000,00 (Один миллиард) руб. 00 коп., в т.ч. НДС.
13) Лизингополучатель ООО "ЭкоНива Молоко Воронеж" (ОГРН 1173668056363), Рамочный договор лизинга №0544/ДЛ от __.__.2026, лимит ответственности Поручителя – 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) руб. 00 коп., в т.ч. НДС.

Общий лимит ответственности Поручителя за исполнение обязательств всех Лизингополучателей на дату заключения Договоров лизинга 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) руб. 00 коп., в т.ч. НДС.".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 марта 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 марта 2026 года, Протокол № б/н.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Левина


3.2. Дата 30.03.2026г.