Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Большая Татарская, д. 9, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700318847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9728011653
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00214-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); совместное присутствие
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента; "30" марта 2026 года, место проведения: г. Москва, вн. Тер. г. Муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская, д. 9, помещ. 1/1, в 10:15 ч. (по московскому времени).
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента; кворум по всем вопросам повестки дня имеется (100%)
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Часть информации в п. 2.6 не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 (частично не раскрывается информация о сделке: полное фирменное наименование контрагента, номер договора).
1. Об избрании Председательствующего общего собрания участников Общества и Секретаря.
2. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору поручительства с <...> от "20" марта 2024 года в соответствии со статьей 12.10.10 Устава Общества и статьями 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Часть информации в п. 2.6 не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 (частично не раскрывается информация о сделке: полное фирменное наименование и ИНН контрагента, номера договоров).
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "За" - 100% голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение было принято единогласно.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем собрания представителя Участника-1 г-на Гонопольского Михаила Михайловича, а Секретарем собрания Участника-2 г-на Савинова Сергея Анатольевича.
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "За" - 100% голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение было принято единогласно.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
В соответствии со статьей 12.10.10 Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом крупной сделки с заинтересованностью, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно – Дополнительного соглашения к Договору поручительства <...> от "20" марта 2024 года с <...>, заключенному Обществом в обеспечение исполнений обязательств Общества ограниченной ответственностью "Флит Автолизинг" по Соглашению <...> о порядке и условиях кредитования от "20" марта 2024 (далее по тексту – "Соглашение") на следующих новых существенных условиях:
Сумма кредита (возобновляемая кредитная линия): Общая сумма фактической задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) российских рублей;
Срок действия Кредитов: Кредиты в рамках Соглашения могут быть предоставлены в течение срока, истекающего "31" декабря 2031 г. включая последний день срока. После истечения указанного срока Кредиты Заемщику не предоставляются. Кредиты на Цель 1 в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 60 (Шестьдесят) месяцев. Кредиты на Цель 2 в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 3 (Трех) месяцев,
а также в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "Флит Автолизинг" обязательств при недействительности указанного Соглашения <...> о порядке и условиях кредитования от 20 марта 2024 г., установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу <...>, полученных Обществом с ограниченной ответственностью "Флит Автолизинг" денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Обществом с ограниченной ответственностью "Флит Автолизинг".
Остальные условия, одобренные ранее Решениями единственного участника Общества №01/03-2024 от 18.03.2024 г., №02/07-2024 от 03.07.2024 г., №07/10-2024 от 23.10.2024 г., №01/12-2024 от 24.12.2024г., №01/06-2025 от 03.06.2025г. остаются без изменений.
Настоящее корпоративное решение действует по "31" декабря 2031 г. (включительно).
Заинтересованные лица:
1. Савинов Сергей Анатольевич – единоличный исполнительный орган Общества.
Основание заинтересованности: Савинов Сергей Анатольевич как единоличный исполнительный орган Общества, которое осуществляет контроль над Выгодоприобретателем (распоряжается более 50 процентами голосов в высшем органе управления ООО "Флит Автолизинг"). Выгодоприобретателем по сделке является Должник.
2. ООО "ИНСАЙТ ЛИЗИНГ" – контролирующее лицо Общества.
Основание заинтересованности: является контролирующим лицом Общества (распоряжается более 50 процентами голосов в высшем органе управления) и осуществляет косвенный контроль над Выгодоприобретателем по сделке – ООО "Флит Автолизинг" через Общество, которое является контролирующим лицом ООО "Флит Автолизинг".
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; Протокол внеочередного общего собрания участников ООО "ФЛИТ" № 04/03-2026 от "30" марта 2026 года.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов


3.2. Дата 30.03.2026г.