Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Большая Татарская, д. 9, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700318847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9728011653
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00214-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); совместное присутствие
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента; "30" марта 2026 года, место проведения: г. Москва, вн. Тер. г. Муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская, д. 9, помещ. 1/1, в 11:30 ч. (по московскому времени).
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента; кворум по всем вопросам повестки дня имеется (100%)
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Часть информации в п. 2.6 не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 (частично не раскрывается информация о сделке: полное фирменное наименование контрагента, номер договора).
1. Об избрании Председательствующего общего собрания участников Общества и Секретаря.
2. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору поручительства с <...> от "28" декабря 2023 года в соответствии со статьей 12.10.10 Устава Общества и статьями 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Часть информации в п. 2.6 не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 (частично не раскрывается информация о сделке: полное фирменное наименование и ИНН контрагента, номера договоров).
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "За" - 100% голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение было принято единогласно.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем собрания представителя Участника-1 г-на Гонопольского Михаила Михайловича, а Секретарем собрания Участника-2 г-на Савинова Сергея Анатольевича.
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "За" - 100% голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение было принято единогласно.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
В соответствии со статьей 12.10.10 Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом крупной сделки с заинтересованностью, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно – Дополнительного соглашения к Договору поручительства <...> от "28" декабря 2023 года с <...>, заключенному Обществом в обеспечение исполнений обязательств Общества ограниченной ответственностью "Флит Финанс" по Соглашению <...> о порядке и условиях кредитования от "28" марта 2023 (далее по тексту – "Соглашение") на следующих новых существенных условиях:
Срок действия кредитов: Кредиты в рамках Соглашения могут быть предоставлены в течение срока, истекающего "31" декабря 2031 г. включая последний день срока. После истечения указанного срока Кредиты Заемщику не предоставляются. Кредиты на Цель 1 в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев. Кредиты на Цель 2 в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 3 (Трех) месяцев."
График погашения основного долга по кредитам: Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее "31" декабря 2031 г.
Дата погашения каждого Кредита, определяемая в соответствующей Кредитной сделке, не может быть позднее указанной в настоящем пункте 1.2.3 даты погашения всех Кредитов в рамках Соглашения. Кредиты сроком действия не более 2 (Двух) месяцев должны быть погашены в дату погашения, определяемую в соответствующей Кредитной сделке. Кредиты сроком действия более 2 (Двух) месяцев должны погашаться по графику, установленному в соответствующей Кредитной сделке, при этом в течение срока действия Кредитов в рамках Соглашения соотношение поступлений по всем договорам лизинга, имущественные права по которым переданы в залог Кредитору в соответствии с договорами залога, указанными в пункте 1.8.1 Соглашения (далее – "Договоры лизинга"), в каждом календарном месяце к погашению по всем Кредитам в рамках Соглашения в этом же календарном месяце должно составлять не менее 130% (Сто тридцать процентов).",
а также в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "Флит Финанс" обязательств при недействительности указанного Соглашения <...> о порядке и условиях кредитования от 28 декабря 2023 г., установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу <...>, полученных Обществом с ограниченной ответственностью "Флит Финанс" денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Обществом с ограниченной ответственностью "Флит Финанс".
Остальные условия, одобренные ранее Решениями единственного участника Общества № 03/12-2023 от 28.12.2023 г., № 01/07-2024 от 03.07.2024 г., № 01/08-2024 от 30.08.2024 г., № 04/10-2024 от 15.10.2024 г., № 02/12-2024 от 25.12.2024г., № 01/05-2025 от 27.05.2025г. остаются без изменений.
Настоящее корпоративное решение действует по "31" декабря 2031 г. (включительно).
Заинтересованные лица:
1. Савинов Сергей Анатольевич – единоличный исполнительный орган Общества.
Основание заинтересованности: Савинов Сергей Анатольевич как единоличный исполнительный орган Общества, которое осуществляет контроль над Выгодоприобретателем (распоряжается более 50 процентами голосов в высшем органе управления ООО "Флит Финанс"). Выгодоприобретателем по сделке является Должник.
2. ООО "ИНСАЙТ ЛИЗИНГ" – контролирующее лицо Общества.
Основание заинтересованности: является контролирующим лицом Общества (распоряжается более 50 процентами голосов в высшем органе управления) и осуществляет косвенный контроль над Выгодоприобретателем по сделке – ООО "Флит Финанс" через Общество, которое является контролирующим лицом ООО "Флит Финанс".
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; Протокол внеочередного общего собрания участников ООО "ФЛИТ" № 03/03-2026 от "30" марта 2026 года.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов


3.2. Дата 30.03.2026г.