Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.03.2026
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, город Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739387411
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702077840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08443-Н
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2025 год.
2. О рекомендации Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2026 году по распределению прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
3. О рассмотрении Отчета по рискам Группы "Московская Биржа" за 4 квартал 2025 года и Отчета по рискам Группы "Московская Биржа" за 2025 год.
4. Об Отчете о регуляторном риске.
5. Об оценке эффективности функционирования системы управления рисками ПАО Московская Биржа в 2025 году и статусе выполнения Стратегии развития системы управления рисками компаний Группы "Московская Биржа" 2025-2028.
6. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО Московская Биржа в 2025 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О согласии на совершение ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении максимальных сумм (цены) сделок.
8. О согласии на совмещение членом Правления ПАО Московская Биржа должностей в органах управления других организаций.
9. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2026 год.
10. О формировании новых составов Комитетов пользователей ПАО Московская Биржа.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор по корпоративному управлению
ПАО Московская Биржа А.М. Каменский
(доверенность № МБ-ДВ-2025-106 от 22.09.2025)
3.2. Дата: "30" марта 2026 г.