Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул Воздвиженка, д. 9, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700632752
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704168849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03536-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.
Повестка дня:
1) Об утверждении отчетов отдела внутреннего аудита.
Результаты голосования: "За" - 9 (девять); "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято.
2) Об утверждении внутренних документов и исполнении отдельных положений, предусмотренных внутренними документами.
Результаты голосования: "За" - 9 (семь); "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято.
3) Об утверждении отчета об исполнении Бюджета Группы за 2025 год.
Результаты голосования: "За" - 9 (девять); "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении отчетов отдела внутреннего аудита:
1.1. Утвердить Отчет Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: Управление рисками информационной безопасности в ООО МФК "ПСБ Финанс" согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
1.2. Утвердить Отчет Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: Соблюдение отраслевых стандартов и регуляторных требований к взаимодействию с клиентами в ООО МФК "ПСБ Финанс" согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении внутренних документов и исполнении отдельных положений, предусмотренных внутренними документами.
2.1. Утвердить в новой редакции Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества "СмартТехГрупп" согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
2.2. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества "СмартТехГрупп", утвержденные решением Совета директоров 14.06.2023.
По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении Бюджета Группы за 2025 год:
3.1. Утвердить Отчет об исполнении Бюджета Группы за 2025 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2026, протокол № 49.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Калугина


3.2. Дата 30.03.2026г.