Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Открытое акционерное общество "Самарагаз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300968319
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315223001
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00590-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 9 человек.
В заочном голосовании по вопросу №2 повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решения имеется.
В заочном голосовании по вопросу №3 повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решения отсутствует.

По вопросу №2 повестки дня: ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 голосов членов Совета директоров; "против" - 0 голосов членов Совета директоров; "воздержался" - 0 голосов.
По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня решение принято.

По вопросу №3 повестки дня: ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 голосов членов Совета директоров; "против" - 0 голосов членов Совета директоров; "воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с п.2. ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.
По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня решение не принято.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №2: Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества Общества, стоимость которого составляет от 10% до 50% балансовой стоимости активов Общества.
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пп. 15 п. 7.2 ст. 7 Устава Общества одобрить сделку, связанную с отчуждением имущества Общества, стоимость которого составляет от 10% до 50% балансовой стоимости активов Общества, - продажа принадлежащих Обществу 27517 (Двадцать семь тысяч пятьсот семнадцать) штук обыкновенных именных акций Акционерного общества "Росгазификация" (ИНН 7719040220), номер государственной регистрации 1-01-04605-А на условиях обязательного предложения Акционерного общества "РОСНЕФТЕГАЗ" (ИНН 7705630445) от "29" декабря 2025 года о приобретении эмиссионных ценных бумаг (Приложение №1) по цене приобретения 15 800 (пятнадцать тысяч восемьсот) рублей 53 копейки за 1 (одну) обыкновенную именную акцию Акционерного общества "Росгазификация", и определить цену сделки в размере 434 783 184 (Четыреста тридцать четыре миллиона семьсот восемьдесят три тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 01 копейка.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27" марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "30" марта 2026 года, №3/26


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Вжесинский


3.2. Дата 30.03.2026г.