Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.03.2026
Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426008, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800001508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831002591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01745-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1313
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.03.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.03.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении итогов деятельности ПАО "БыстроБанк" в феврале 2026 года и отдельных показателей финансовой устойчивости по состоянию на 01.03.2026, предусмотренных Указанием Банка России от 11.06.2014 № 3277-У.
2. О рассмотрении уровня принятого ПАО "БыстроБанк" кредитного риска по состоянию на 01.03.2026.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "БыстроБанк" за 2025 год и аудиторского заключения независимой аудиторской организации по результатам ее аудита.
4. О начислении нефиксированной части оплаты труда сотрудникам ПАО "БыстроБанк", принимающим риски, за 2025 год.
5. О рассмотрении необходимости пересмотра Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО "БыстроБанк".
6. О внесении изменений во внутренний документ ПАО "БыстроБанк" - Положение по управлению операционным риском.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 354 от 26.12.2022)
Игорь Аркадьевич Мохначев


3.2. Дата 30.03.2026г.