Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" и результаты голосования по вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ".
В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "ЛУКОЙЛ":
1. Утвердить Положение о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Положение о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", утвержденное решением Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" от 17 февраля 2025 года (протокол № 4).
3. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" 23 марта 2026 года (протокол № 1).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 марта 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30 марта 2026 года, протокол № 5
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277, CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО "ЛУКОЙЛ", действующий на основании доверенности № Д-8440 от 25.11.2025

В.Н. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата " 30 " марта 20 26 г.