Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Публичное акционерное общество "СУПЕР"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СУПЕР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700066437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715002802
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03535-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27007
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
В голосовании участвовало 5 членов Совета директоров из 5-ти избранных (кворум имеется). Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Публичного акционерного общества "СУПЕР".
2. Одобрить заключенный Директором Общества 13.03.2026 г. договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТ" (ОГРН 1247700457454, ИНН 9715487195, юридический адрес: 127254, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бутырский, проезд Добролюбова, дом 3, строение 3, помещение 1/1) номинальной стоимостью 5 100,00 (Пять тысяч сто) рублей 00 копеек за 5 100,00 (Пять тысяч сто) рублей 00 копеек, составляющей 51% уставного капитала ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТ".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 марта 2026 года, Протокол № 8.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные, бездокументарные. Номер государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-01-03535-А. Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.1993 г. Дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 21.02.2017 г.


3. Подпись
3.1. Директор
Н.Г. Хренов


3.2. Дата 30.03.2026г.