Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Акционерное общество Банк Синара
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк Синара
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, стр 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003052
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00705-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Число участвующих в заседании членов Совета директоров составляет более половины от числа членов Совета директоров, избранного решением единственного акционера АО Банк Синара. Кворум для принятия решений имеется.
2.1.2. По второму вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
"за" – 8 членов Совета директоров
"против" – 0
"воздержались" – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По второму вопросу повестки дня.
Принятое решение:
Утвердить "План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в АО Банк Синара. Версия 4.0"
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2026, № 11.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Банка
(подпись)

3.2. Дата “30” марта 2026г. М.П.