Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Акционерное общество "ЛК-ТРАНС-АВТО"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛК-ТРАНС-АВТО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 94
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404356095
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3448005991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45456-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3448005991/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026

2. Содержание сообщения
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛК-ТРАНС-АВТО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 94

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404356095

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3448005991

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45456-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3448005991/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026

2. Содержание сообщения

23 марта 2026 года Советом директоров АО "ЛК-ТРАНС-АВТО" (протокол №1/2026 от 23.03.2026 года) принято решение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, (далее именуемого "Собрание").

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Дата проведения заседания:30 апреля 2026 года.

Место проведения заседания: 400080, г. Волгоград, ул. 40лет ВЛКСМ, 94, актовый зал.

Время проведения заседания: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 13 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06 апреля 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные;

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-45456-Е, дата государственной регистрации: 22.10.1999 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.04.2026.

Повестка дня:

1. Утверждение годовой отчетности общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО "ЛК-ТРАНС-АВТО" за 2025 год, годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли по результатам 2025 года.

3. Избрание Совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. О выплате годового вознаграждения директору общества.

6. Утверждение аудитора общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, и порядок её предоставления.

1) годовой отчет общества;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение;

3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

4) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию общества;

5) предложения по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

6) проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 23 марта 2026 года по 30 апреля 2026 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 08 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин., а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40лет ВЛКСМ, 94 телефон для справок (8442) 49-59-84.

Напоминаем, о необходимости предоставления сведений акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также документ, удостоверяющий личность.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к директору Акционерного общества АО "ЛК-ТРАНС-АВТО" Токареву Дмитрию Васильевичу, на личном приеме по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40лет ВЛКСМ, 94, или направлением письменного обращения.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

3. Подпись
3.1. Директор АО "ЛК-ТРАНС-АВТО"
__________________ Токарев Д.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.03.2026г. М.П.