Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: 100 %

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 7 повестки дня (Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность):

Формулировка решения, поставленного на голосование:
7.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения от 25.12.2025 № Э2/25 к договору аренды имущества от 14.04.2024 № ЭУпр2-0045/25 между АО "Газпром газораспределение" (Арендодатель) и АО "Газпром газораспределение Майкоп" (Арендатор), в размере 217 210 657 (Двести семнадцать миллионов двести десять тысяч шестьсот пятьдесят семь) руб. 17 коп., кроме того НДС, за весь период действия дополнительного соглашения.

Результаты голосования:
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, А.Д. Екутеч, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
7.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения от 25.12.2025 № Э2/25 к договору аренды имущества от 14.04.2024 № ЭУпр2-0045/25 между АО "Газпром газораспределение" (Арендодатель) и АО "Газпром газораспределение Майкоп" (Арендатор), в размере 217 210 657 (Двести семнадцать миллионов двести десять тысяч шестьсот пятьдесят семь) руб. 17 коп., кроме того НДС, за весь период действия дополнительного соглашения.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение от 25.12.2025 № Э2/25 (далее – Соглашение) к договору аренды имущества от 14.04.2024 № ЭУпр2-0045/25 (далее – Договор), на следующих условиях:
– стороны: АО "Газпром газораспределение" (Арендодатель) и АО "Газпром газораспределение Майкоп" (Арендатор);
– предмет: изменение состава арендуемого имущества и размера арендной платы:
Считать Приложение № 1 (в редакции дополнительного соглашения от 16.06.2025 № Э1/25) к Договору утратившим силу. Принять Приложение № 1 (приложение к протоколу Совета директоров Общества) к Договору в редакции Соглашения.
Стороны подтверждают, что Арендодатель 03.10.2025 фактически передал Арендатору, а Арендатор фактически принял в аренду имущество, указанное в строке 13 Приложения № 1 к Договору (в редакции Соглашения);
– цена (арендная плата): 217 210 657 (Двести семнадцать миллионов двести десять тысяч шестьсот пятьдесят семь) руб. 17 коп., кроме того НДС, за весь период действия Соглашения, из расчета:
125 798 (Сто двадцать пять тысяч семьсот девяносто восемь) руб. 97 коп., кроме того НДС, за период с 01.10.2025 по 02.10.2025;
1 830 608 (Один миллион восемьсот тридцать тысяч шестьсот восемь) руб. 00 коп., кроме того НДС, за период с 03.10.2025 по 31.10.2025;
1 956 856 (Один миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) руб. 82 коп., кроме того НДС, в месяц, за пользование имуществом с 01.11.2025;
– срок: Соглашение считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Условия пункта 1 Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2025. Условия пункта 2 Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 03.10.2025;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО "Газпром газораспределение";
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО "Газпром газораспределение" – лицо, контролирующее АО "Газпром газораспределение Майкоп", одновременно является стороной сделки.

Результаты голосования:
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, А.Д. Екутеч, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение от 25.12.2025 № Э2/25 (далее – Соглашение) к договору аренды имущества от 14.04.2024 № ЭУпр2-0045/25 (далее – Договор), на следующих условиях:
– стороны: АО "Газпром газораспределение" (Арендодатель) и АО "Газпром газораспределение Майкоп" (Арендатор);
– предмет: изменение состава арендуемого имущества и размера арендной платы:
Считать Приложение № 1 (в редакции дополнительного соглашения от 16.06.2025 № Э1/25) к Договору утратившим силу. Принять Приложение № 1 (приложение к протоколу Совета директоров Общества) к Договору в редакции Соглашения.
Стороны подтверждают, что Арендодатель 03.10.2025 фактически передал Арендатору, а Арендатор фактически принял в аренду имущество, указанное в строке 13 Приложения № 1 к Договору (в редакции Соглашения);
– цена (арендная плата): 217 210 657 (Двести семнадцать миллионов двести десять тысяч шестьсот пятьдесят семь) руб. 17 коп., кроме того НДС, за весь период действия Соглашения, из расчета:
125 798 (Сто двадцать пять тысяч семьсот девяносто восемь) руб. 97 коп., кроме того НДС, за период с 01.10.2025 по 02.10.2025;
1 830 608 (Один миллион восемьсот тридцать тысяч шестьсот восемь) руб. 00 коп., кроме того НДС, за период с 03.10.2025 по 31.10.2025;
1 956 856 (Один миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) руб. 82 коп., кроме того НДС, в месяц, за пользование имуществом с 01.11.2025;
– срок: Соглашение считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Условия пункта 1 Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2025. Условия пункта 2 Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 03.10.2025;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО "Газпром газораспределение";
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО "Газпром газораспределение" – лицо, контролирующее АО "Газпром газораспределение Майкоп", одновременно является стороной сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.03.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 25 от 30.03.2026


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 30.03.2026