Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.03.2026
Публичное акционерное общество "ФосАгро"
Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ФосАгро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, Ленинский проспект,
д. 55/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700190572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736216869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06556-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 марта 2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 апреля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О состоянии охраны труда и промышленной безопасности в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО "ФосАгро".
2) Об основных результатах работы Общества в 2025 году, о перспективах на 2026 год.
3) О консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2025 год.
4) О финансовых результатах Общества за 2025 год.
5) Рассмотрение существенных аспектов деятельности предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО "ФосАгро", в сфере реализации минеральных удобрений в 2025 году, включая анализ состояния рынков и конкуренции на них.
6) Об итогах реализации информационной политики Общества в 2025 году и об основных направлениях в 2026 году.
7) Об утверждении отчета Дирекции по внутреннему аудиту Общества о работе подразделения за 2025 год.
8) Об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в деятельности Общества за 2025 год.
9) Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров Общества о работе комитетов в 2025 году.
10) Об оценке практики корпоративного управления Общества в 2025 году.
11) Об итогах работы совета директоров Общества в 2025 году.
12) О налоговой стратегии ПАО "ФосАгро" и организаций, входящих с ним в одну группу лиц, в новой редакции.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-правовому управлению
ПАО "ФосАгро"
(Доверенность ФА-2025/49 от 15.12.2025 г.) Ю.С. Ботнев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата " 30 " марта 20 26 г.