Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, Ш ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 35 К. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700155360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714073258
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания: 24.03.2026
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета): 27.03.2026.
2.3. Место, время проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета):
2.3.1. место проведения собрания: 119180, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 14, стр. 2.
2.3.2. время проведения собрания: с 16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
2.4.1. Рассмотрение отчета о системе управления рисками в АО МФК "Саммит" по состоянию на 31.12.2025 г.
2.5. Кворум заседания Совета директоров: 6 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 1:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет о системы управления рисками в АО МФК "Саммит" по состоянию на 31.12.2025 г.
Для минимизации киберрисков поручить Генеральному директору Имховику А. Н. организовать регламентацию внутренних правил для работников Компании по использованию средств искусственного интеллекта в работе с целью соблюдения требований информационной безопасности.

2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
Дата составления протокола: 27.03.2026 года
Номер протокола: 4


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Имховик


3.2. Дата 30.03.2026г.