Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2026

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В очном заседании Совета директоров 26.03.2026 приняли участие:
1. Тацкий Валерий Александрович;
2. Борисов Лев Валерьевич;
3. Гиндин Дмитрий Аронович;
4. Гиндин Павел Дмитриевич;
5. Кузнецов Сергей Алексеевич;
6. Атланов Алексей Владимирович (представлено письменное мнение);
7. Попов Виктор Павлович.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО "МЗ "САПФИР" и АО "Швабе", на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Покупатель", Акционерное общество "Швабе" (АО "Швабе") – "Поставщик".
Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю Продукцию, указанную в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью к настоящему Договору, а Покупатель в свою очередь обязуется принять и оплатить указанную Продукцию.
Требования к Продукции и условиям исполнения обязательств Сторонами установлены Договором, Спецификацией и Техническими требованиями.
Цена сделки:Цена Продукции установлена в Спецификации.
Цена Договора 703 830 750 (Семьсот три миллиона восемьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 22% 126 920 299,18 (сто двадцать шесть миллионов девятьсот двадцать тысяч двести девяносто девять рублей) 18 копеек.
Срок и порядок оплаты:Оплата производится безналичным расчетом, путем перечисления 100% денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора по счету Поставщика.
Покупатель имеет право отказаться от поставки в срок не позднее 30 календарных дней с момента оплаты аванса, а Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления об отказе обязан вернуть денежные средства на расчетный счет Покупателя.
Срок поставки продукции:Срок поставки Продукции – в течение 6 месяцев с даты подписания настоящего Договора и оплаты 100% аванса по счету Поставщика.
Поставщик осуществляет поставку Продукции на территорию АО "МЗ "САПФИР" по адресу: 117545, РФ, Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А по рабочим дням с 8.00 до 16.00, с предварительным уведомлением за 24 часа до доставки.
Поставка Продукции выполняется силами Поставщика и за его счет.
Срок действия Договора:С даты подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ВОЗДЕРЖАЛСЯ;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ВОЗДЕРЖАЛСЯ;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 5; Против-0; Воздержался - 2

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора, заключенного между АО "МЗ "САПФИР" и АО "Швабе", на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Покупатель",
Акционерное общество "Швабе" (АО "Швабе") – "Поставщик".
Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю Продукцию, указанную в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью к настоящему Договору, а Покупатель в свою очередь обязуется принять и оплатить указанную Продукцию.
Требования к Продукции и условиям исполнения обязательств Сторонами установлены Договором, Спецификацией и Техническими требованиями.
Цена сделки:Цена Продукции установлена в Спецификации к Договору.
Цена Договора 703 830 750 (Семьсот три миллиона восемьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 22% 126 920 299,18 (сто двадцать шесть миллионов девятьсот двадцать тысяч двести девяносто девять рублей) 18 копеек.
Срок и порядок оплаты:Оплата производится безналичным расчетом, путем перечисления 100% денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора по счету Поставщика.
Покупатель имеет право отказаться от поставки в срок не позднее 30 календарных дней с момента оплаты аванса, а Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления об отказе обязан вернуть денежные средства на расчетный счет Покупателя.
Срок поставки продукции:Срок поставки Продукции – в течение 6 месяцев с даты подписания настоящего Договора и оплаты 100% аванса по счету Поставщика.
Поставщик осуществляет поставку Продукции на территорию АО "МЗ "САПФИР" по адресу: 117545, РФ, Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А по рабочим дням с 8.00 до 16.00, с предварительным уведомлением за 24 часа до доставки.
Поставка Продукции выполняется силами Поставщика и за его счет.
Срок действия Договора:С даты подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Повестка дня заседания Совета директоров АО "МЗ "САПФИР" исчерпана.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества

Дата составления и номер протокола: 27.03.2026 года № 09/2026


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович
3.2. Дата: 30.03.2026