Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента 1027402812777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7450001007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00080-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 10.11. Устава ПАО "ЧМК" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Решение по вопросу "О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" принято.
1. "за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
2. "за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

Решение по вопросу "О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" принято.
1. "за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу "О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение к договору между Публичным акционерным обществом "Челябинский металлургический комбинат" (Поставщик) и "наименование юридического лица" (Покупатель).
В соответствии с Соглашением Поставщик поставил Покупателю металлопрокат в январе 2026 года, на сумму 574 671 578,40 (пятьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят восемь 40/100) руб. с НДС, а Покупатель принял и оплатил товар.
а) "наименование юридического лица" как контролирующее лицо ПАО "ЧМК" является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к договору поставки между Публичным акционерным обществом "Челябинский металлургический комбинат" (Покупатель) и "наименование юридического лица" (Поставщик)
В соответствии со Спецификацией Поставщик поставил Покупателю известь в январе 2026 г. на сумму 336 485 760,00 (триста тридцать шесть миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят 00/100) руб. с НДС, а Покупатель принял и оплатил товар.
а) "наименование юридического лица" как контролирующее лицо ПАО "ЧМК" является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренном действующим законодательством

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу "О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":
3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1217 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 30.03.2026
3. Подпись
3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности
№ 60/23 от 18.05.2023 года. И.В.Коленко
(подпись)
3.2. Дата "30" марта 2026 года. М.П.