Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  30.03.2026
Акционерное общество "Завод по розливу минеральной воды "Вереск"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод по розливу минеральной воды "Вереск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. Ленина, д. 49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901659421
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6909006018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03577-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026

2. Содержание сообщения
1. Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении заседания общего собрания акционеров: 30 марта 2026 года
2. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента - годовое
3. Способ принятия решений Собранием – заседание, совмещенное с заочным голосованием
4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-03577-А дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 10.11.2005г.
5. Дата, место и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 27 мая 2026 года в 11 час. 00 мин; Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.49, зал переговоров.
6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.49 Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров 10 час. 30 мин.
8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 24.05.2026г.
9. Дата на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 мая 2026 года
10. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2025 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров (начиная с "07" мая 2026 года), по адресу:г. Кашин ул. Ленина, д.49. по рабочим дням с 09.00 до 16.00 часов
12. Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
13. По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору АО "ЗМВ "Вереск", путем направления запроса.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Перин


3.2. Дата 30.03.2026г.