Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская обл., Холмский район, г. Холмск, ул. Советская, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21229
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голос, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
По вопросу 1 повестки дня заседания:
В соответствии с Отчетом о финансовых результатах по состоянию на 31.12.2025 чистая прибыль Общества составила 141 960,8 тыс. руб.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "ХМТП" утвердить распределение прибыли ПАО "ХМТП" по результатам 2025 года следующим образом:
Чистая прибыль 2025 года – 141 960,8 тыс. руб.
Распределить на:
Дивиденды по итогам 2025 года - 0 тыс. руб.;
Погашение убытков прошлых лет - 141 960,8 тыс. руб.
Рекомендовать годовому Общему собранию ПАО "ХМТП" принять решение дивиденды по итогам 2025 г. не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 31 от 27.03.2026.
2.5. Так как советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества "Холмский морской торговый порт", Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (МЧД номер 5265f16c-c613-468c-acb2-1bc1d3b65ca9)
Н.Н. Легостаева


3.2. Дата 30.03.2026г.