Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.03.2026
Публичное акционерное общество "Нижнетуринский машиностроительный завод "Вента"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнетуринский машиностроительный завод "Вента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601483556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6624002377
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30464-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10402
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30 марта
2026 г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 марта 2026 года.
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров:
1.О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием.
2.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
3.О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества, (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по итогам отчётного 2025 года.
4. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию
ПАО "Вента" на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Вента" в 2026 году.
2.4 Идентификационные признаки акций эмитента:
Вид, категория (тип), форма: акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30464- D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.02.1995 г.
Государственный регистрационный номер:1-01-30464-D-001D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.02.2024 г.;
акции привилегированные именные тип А
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30464- D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.02.1995 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Балашов


3.2. Дата 30.03.2026г.