Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Акционерное общество "Силикатчик"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Силикатчик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 433393, Ульяновская обл., Сенгилеевский район, рабочий пос. Силикатный
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027300929831
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7316001236
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04725-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6393
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026

2. Содержание сообщения
Приложение №2 к протоколу №01-2026 заседания
Совета директоров от 16.03.2026 года

Акционерное общество "Силикатчик"
433393, Ульяновская область, Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный,
ОГРН 1027300929831, ИНН 7316001236) (далее – Общество)

Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
АО "Силикатчик"

Акционерное общество "Силикатчик" настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого "Собрание").
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: "21" апреля 2026 г.
Место проведения заседания: 433393, Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Силикатный, здание Администрации, 2 этаж, кабинет председателя Совета директоров.
Время проведения заседания: 10-30 часов (время местное +1МСК)
Время начала регистрации: 10.00 часов (время местное +1МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "29" марта 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют право голоса владельцев обыкновенных акций государственный регистрационный номер 1-01-04725-Р и владельцев привилегированных типа А акций государственный регистрационный номер 2-01-04725-Р.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.04.2026 г. (за 2 дня до даты проведения заседания).
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества: 30.01.2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 433393, Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Силикатный.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: не применимо.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 отчетный год.
3. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества в период с 30.03.2026 по 20.04.2026 года с 09.00 часов до 12.00 часов и в день проведения заседания по адресу: Россия, 433393, Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Силикатный, приемная АО "Силикатчик".


ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору АО "Силикатчик" по адресу электронной почты: silicat-ul@mail.ru.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Нефедов


3.2. Дата 30.03.2026г.