Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: "27" марта 2026 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок "27" марта 2026 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.

2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212

2.5. Повестка дня:
1.Принятие решения о последующем одобрении сделок Общества, которые в совокупности с другой взаимосвязанной сделкой имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделок 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
2.Последующее одобрение сделки, в совершение которой имеется заинтересованность.


Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС № 1:
Принятие решения о последующем одобрении сделок Общества, которые в совокупности с другой взаимосвязанной сделкой имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделок 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятие решения о последующем одобрении сделок Общества, которые в совокупности с другой взаимосвязанной сделкой имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделок 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1.1.Принять решение о последующем одобрении сделки Общества, которая в совокупности с другой взаимосвязанной сделкой имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Дополнительного соглашения № 3 от 23.09.2025г. (далее – Соглашение №3) с Протоколом разногласий от 30.09.2025 г. к Соглашению №3 к Договору № 035/065/2023 от 30.01.2024г. (далее – Договор № 035/065/2023), заключенному между АО "ЗОМЗ" и СПб ОАО "Красный Октябрь", на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения № 3: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод" (АО "ЗОМЗ", "Поставщик", ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь", (СПб ОАО "Красный Октябрь", "Покупатель", ИНН 7830002462, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.13-15).
Предмет Соглашения № 3: Приложение №2 (Спецификация №3) к Дополнительному соглашению №1 к Договору № 035/065/2023 изменить и изложить в редакции Приложения №1 (Спецификация №3) к Соглашению №3 с учетом Протокола разногласий от 30.09.2025г. к Соглашению № 3.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его заключения.

1.2.Принять решение о последующем одобрении сделки Общества, которая в совокупности с другой взаимосвязанной сделкой имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Дополнительного соглашения № 4 от 25.12.2025г. (далее – Соглашение № 4) к Договору № 035/065/2023 от 30.01.2024г. (далее – Договор № 035/065/2023), заключенному между АО "ЗОМЗ" и СПб ОАО "Красный Октябрь", на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения № 4: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод" (АО "ЗОМЗ", "Поставщик", ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь", (СПб ОАО "Красный Октябрь", "Покупатель", ИНН 7830002462, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.13-15).
Предмет Соглашения № 4: Приложение №1 (Спецификация №3) к Дополнительному соглашению №3 от 23.09.2025г. к Договору № 035/065/2023 изменить и изложить в редакции Приложения №1 (Спецификация №3) к Соглашению №4.
Приложение №3 (Спецификация №4) к Дополнительному соглашению №1 к Договору № 035/065/2023 аннулировать.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его заключения.

Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1.Принять решение о последующем одобрении сделки Общества, которая в совокупности с другой взаимосвязанной сделкой имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Дополнительного соглашения № 3 от 23.09.2025г. (далее – Соглашение №3) с Протоколом разногласий от 30.09.2025 г. к Соглашению №3 к Договору № 035/065/2023 от 30.01.2024г. (далее – Договор № 035/065/2023), заключенному между АО "ЗОМЗ" и СПб ОАО "Красный Октябрь", на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения № 3: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод" (АО "ЗОМЗ", "Поставщик", ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь", (СПб ОАО "Красный Октябрь", "Покупатель", ИНН 7830002462, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.13-15).
Предмет Соглашения № 3: Приложение №2 (Спецификация №3) к Дополнительному соглашению №1 к Договору № 035/065/2023 изменить и изложить в редакции Приложения №1 (Спецификация №3) к Соглашению №3 с учетом Протокола разногласий от 30.09.2025г. к Соглашению № 3.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его заключения.

1.2.Принять решение о последующем одобрении сделки Общества, которая в совокупности с другой взаимосвязанной сделкой имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Дополнительного соглашения № 4 от 25.12.2025г. (далее – Соглашение № 4) к Договору № 035/065/2023 от 30.01.2024г. (далее – Договор № 035/065/2023), заключенному между АО "ЗОМЗ" и СПб ОАО "Красный Октябрь", на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения № 4: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод" (АО "ЗОМЗ", "Поставщик", ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь", (СПб ОАО "Красный Октябрь", "Покупатель", ИНН 7830002462, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.13-15).
Предмет Соглашения № 4: Приложение №1 (Спецификация №3) к Дополнительному соглашению №3 от 23.09.2025г. к Договору № 035/065/2023 изменить и изложить в редакции Приложения №1 (Спецификация №3) к Соглашению №4.
Приложение №3 (Спецификация №4) к Дополнительному соглашению №1 к Договору № 035/065/2023 аннулировать.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его заключения.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2:
Последующее одобрение сделки, в совершение которой имеется заинтересованность.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Последующее одобрение сделки, в совершение которой имеется заинтересованность.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №1 от 19.01.2026г. (далее – Соглашение № 1) к Договору №035/033/2025 от 20.08.2025г. (далее – Договор №035/033/2025), заключенному между АО "ЗОМЗ" и АО "Ил" на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения № 1:
Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод" (АО "ЗОМЗ", "Поставщик", ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество "Ил", (АО "Ил", "Заказчик", ИНН 7714027882, адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 45 "Г").
Предмет Соглашения № 1:
Приложение № 1 (Спецификация №1 от 20.08.2025 г.) к Договору №035/033/2025 изменить и изложить в редакции Приложения №1 (Спецификация №1 от 19.01.2026 г.) к Соглашению № 1.
Ввести в действие к Договору №035/033/2025 Приложение № 2 (Спецификация №2 от 19.01.2026 г.) в редакции Приложения № 2 к Соглашению № 1.
Изложить пункт 4.1 к Договору №035/033/2025 в следующей редакции: "Количество и стоимость отливок согласовывается в Спецификациях к Договору №035/033/2025 и на момент подписания составляет 2580 штук на сумму 258 604 009,92 (Двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот четыре тысячи девять) рублей 92 копейки, в т. ч. НДС 46 591 873,56 (Сорок шесть миллионов пятьсот девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят три) рубля 92 копейки.
По спецификации №1 от 19.01.2026 г., стоимость 27 штук отливок составляет 3 047 760, 00 (Три миллиона сорок семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 507 960,00 (Пятьсот семь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
По спецификации №2 от 19.01.2026 г., стоимость 2 553 шт. отливок составляет 255 556 249,92 (Двести пятьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок девять) рублей 92 копейки, в том числе НДС 22% 46 083 913,92 (Сорок шесть миллионов восемьдесят три тысячи девятьсот тринадцать) рублей 92 копейки.
Цена является фиксированной на 2026 год, действует с 01.01.2026 года до 31.12.2026 года, включает в себя расходы на уплату налогов, сборов и иные обязательные платежи.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №1 от 19.01.2026г. (далее – Соглашение № 1) к Договору №035/033/2025 от 20.08.2025г. (далее – Договор №035/033/2025), заключенному между АО "ЗОМЗ" и АО "Ил" на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения № 1:
Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод" (АО "ЗОМЗ", "Поставщик", ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество "Ил", (АО "Ил", "Заказчик", ИНН 7714027882, адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 45 "Г").
Предмет Соглашения № 1:
Приложение № 1 (Спецификация №1 от 20.08.2025 г.) к Договору №035/033/2025 изменить и изложить в редакции Приложения №1 (Спецификация №1 от 19.01.2026 г.) к Соглашению № 1.
Ввести в действие к Договору №035/033/2025 Приложение № 2 (Спецификация №2 от 19.01.2026 г.) в редакции Приложения № 2 к Соглашению № 1.
Изложить пункт 4.1 к Договору №035/033/2025 в следующей редакции: "Количество и стоимость отливок согласовывается в Спецификациях к Договору №035/033/2025 и на момент подписания составляет 2580 штук на сумму 258 604 009,92 (Двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот четыре тысячи девять) рублей 92 копейки, в т. ч. НДС 46 591 873,56 (Сорок шесть миллионов пятьсот девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят три) рубля 92 копейки.
По спецификации №1 от 19.01.2026 г., стоимость 27 штук отливок составляет 3 047 760, 00 (Три миллиона сорок семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 507 960,00 (Пятьсот семь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
По спецификации №2 от 19.01.2026 г., стоимость 2 553 шт. отливок составляет 255 556 249,92 (Двести пятьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок девять) рублей 92 копейки, в том числе НДС 22% 46 083 913,92 (Сорок шесть миллионов восемьдесят три тысячи девятьсот тринадцать) рублей 92 копейки.
Цена является фиксированной на 2026 год, действует с 01.01.2026 года до 31.12.2026 года, включает в себя расходы на уплату налогов, сборов и иные обязательные платежи.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" исчерпана.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
"27" марта 2026 года № 12-СД

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.03.2026г. М.П.