Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решений советом директоров Общества по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 3. "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0*.

* При подведении итогов голосования по вопросу не подлежит учету голос члена Совета директоров ПАО "Якутскэнерго" Алексеева Г.Н., т.к. является и являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп. 1) п. 3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах").

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа, определяющего финансовую политику ПАО "Якутскэнерго", – Положения о финансовой политике ПАО "Якутскэнерго" в новой редакции.

Решение:
1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО "Якутскэнерго" в новой редакции согласно приложению 1 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО "Якутскэнерго", утвержденное решением Совета директоров ПАО "Якутскэнерго" от 26.06.2023 (протокол от 27.06.2023 № 12).

Вопрос 3. О согласии на совершение ПАО "Якутскэнерго" сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур/состязательного отбора между ПАО "Якутскэнерго" и АО "РГС".

Решение:
Дать согласие на совершение ПАО "Якутскэнерго" сделки (взаимосвязанной сделки) в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур/состязательного отбора между ПАО "Якутскэнерго" и АО "РГС".
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2026 года, протокол № 3.

3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора (Доверенность №И00012001 от 13.05.2025)
С.Н. Прокопенко


3.2. Дата 30.03.2026г.