Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.03.2026
Нижегородское швейное публичное акционерное общество "Весна"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Нижегородское швейное публичное акционерное общество "Весна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 кв. 215
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203030104
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5253000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15907-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9666
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с п. 32.1. Устава Общества заседание Совета директоров Общества проводится в форме заочного голосования.
В Общество поступили бюллетени от 7 (Семи) членов, избранных в Совет директоров Общества.
Бюллетени заполнены в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах и признаны действительными по всем вопросам повестки дня. Все бюллетени полученные Обществом в срок, учтены при определении кворума, подсчете голосов и приложены к настоящему протоколу.
В соответствии с п. 1, п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 32.6. Устава Общества заседание Совета директоров, проводимое путем заочного голосования, признано правомочным (имеется кворум).
Председатель заседания Совета директоров: Ливенцева Анна Владимировна, секретарь: Потехина Ольга Александровна.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу №1 повестки дня заседания:
"ЗА" – 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов; "НЕ ГОЛОСОВАЛ" - нет голосов.
Решение принято единогласно "ЗА" всеми членами Совета директоров Общества, принимавшими участие в заседании.

По вопросу №2 повестки дня заседания:
"ЗА" – 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов; "НЕ ГОЛОСОВАЛ" - нет голосов.
Решение принято единогласно "ЗА" всеми членами Совета директоров Общества, принимавшими участие в заседании.

По вопросу №3 повестки дня заседания:
"ЗА" – 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов; "НЕ ГОЛОСОВАЛ" - нет голосов.
Решение принято единогласно "ЗА" всеми членами Совета директоров Общества, принимавшими участие в заседании.

По вопросу №4 повестки дня заседания:
"ЗА" – 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов; "НЕ ГОЛОСОВАЛ" - нет голосов.
Решение принято единогласно "ЗА" всеми членами Совета директоров Общества, принимавшими участие в заседании.

По вопросу №5 повестки дня заседания:
"ЗА" – 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов; "НЕ ГОЛОСОВАЛ" - нет голосов.
Решение принято единогласно "ЗА" всеми членами Совета директоров Общества, принимавшими участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

№1.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
1.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995 г. (далее – ФЗ "Об АО").
1.2. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров по вопросам, поставленным на голосование, в виде заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Возможность дистанционного участия в заседании с возможностью присутствия в месте проведения заседания или проведения заседания без определения места его проведения – не предусматривается.
1.3. Определить:
• дату проведения заседания общего собрания акционеров: "30" апреля 2026 года;
• дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "27" апреля 2026 года;
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
по адресу местонахождения Общества – 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151, оф. 215 (получатель – НШ ПАО "Весна")
или
по адресу Нижегородского филиала регистратора Общества – 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пл. Театральная, д. 3, оф. 50 (получатель – Нижегородский филиал АО "Реестр");
• время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: в "11" час. "30" мин. по московскому времени;
• время проведения заседания общего собрания акционеров: в "12" час. "00" мин. по московскому времени;
• место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151, оф. 215;
• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные и привилегированные акции.
1.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "06" апреля 2026 года. Поручить Генеральному директору Общества запросить у регистратора Общества список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по состоянию на "06" апреля 2026 года.
1.5. В связи с организацией в Обществе внутреннего аудита, обеспечивающего должное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с требованиями ст. 87.1. ФЗ "Об АО" и пересечением деятельности службы внутреннего аудита с деятельностью Ревизионной комиссии Общества – включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества вопрос об "Утверждении изменений и дополнений в Устав Общества", связанных с отказом от формирования/создания Ревизионной комиссии в Обществе (на основании п. 1 ст. 85 ФЗ "Об АО").
1.6. Утвердить повестку дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение изменений и дополнений в Устав Нижегородского швейного публичного акционерного общества "Весна".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
8. О получении последующего согласия на совершение сделки – Договора кредитной линии с ПАО "НБД-Банк" (далее – "Кредитный договор №1").
9. О получении последующего согласия на совершение сделки – Договора кредитной линии с ПАО "НБД-Банк" (далее – "Кредитный договор №2").
10. О получении последующего согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки) в обеспечении исполнения обязательств по Кредитному договору №1.
11. О получении последующего согласия на совершение сделки – Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) в обеспечении исполнения обязательств по Кредитному договору №2.
12. О праве подписания договоров.
1.7. Утвердить проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня для включения в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
1.8. Утвердить текст Сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров (далее – "Сообщение о проведении заседания") (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
1.9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении заседания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемого почтового отправления или вручения под роспись, не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания общего собрания акционеров, а также размещено на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9666
1.10. Определить дату рассылки Сообщения о проведении заседания лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: не позднее "08" апреля 2026 года.
1.11. Голосование на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня осуществлять бюллетенями для голосования.
1.12. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на заседании общего собрания акционеров по вопросам утвержденной повестки дня (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
В связи с проведением заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, путем направления регистрируемого почтового отправления или вручением под роспись, не позднее чем за 20 день до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
1.13. Определить дату рассылки Бюллетеня для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: не позднее "09" апреля 2026 года.
1.14. В связи с отсутствием в отчетном году заключенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и невозможностью составить Отчет о заключенных публичным Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность - предоставить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, информацию об отсутствии заключения Обществом вышеуказанных сделок за указанный период.
1.15. Утвердить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:
• годовой отчет Общества по итогам работы за 2025 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 отчетный год;
• аудиторское заключение независимого аудитора по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год;
• заключение внутреннего аудита Общества (об эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления) за 2025 год;
• сведения о назначаемой аудиторской организации Общества на 2026 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
• проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
• информация об отсутствии заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
• сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
• сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
• проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявление) дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
1.16. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:
Установить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и получить копии таких материалов, по адресу: 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 151, оф. 215 в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества (с 11 ч. 00 мин. до 15 ч 00 м мин. по московскому времени), а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9666
1.17. Определить, что функции лица председательствующего на заседании общего собрания акционеров, согласно п. 28.5. Устава Общества, осуществляет Председатель Совета директоров Общества. Секретарем общего собрания акционеров назначить – Потехину Ольгу Александровну.
В случае отсутствия на заседании общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Общества, согласно п. 28.5. Устава Общества функции лица председательствующего на заседании общего собрания акционеров осуществляет один из членов Совета директоров Общества, а именно – Десятнюк Алексей Степанович, а в случае его отсутствия – Вилков Кирилл Андреевич.
1.18. Во исполнение требований пункта 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации привлечь регистратора Общества – АО "Реестр" – к участию в заседании общего собрания акционеров и заключить соответствующий договор с АО "Реестр" на оказание регистратором услуг по выполнению функций счетной комиссии, в том числе рассылку каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества Сообщений о проведении заседания, рассылку именных Бюллетеней для голосования, Отчета об итогах голосования и подготовку иных документов заседания общего собрания акционеров.

№2.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2025 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

№3.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение, прибыль по результатам 2025 отчетного года не распределять, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды, по размещенным привилегированным акциям, в результате 2025 года не объявлять и не выплачивать.

№4.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
В связи с отсутствием предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества:
Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества, на заседании общего собрания акционеров, следующих кандидатов:
1. Ливенцева Анна Владимировна
2. Вилков Андрей Вячеславович
3. Десятнюк Алексей Степанович
4. Рассадин Александр Владимирович
5. Вилков Кирилл Андреевич
6. Мочкаев Даниил Павлович
7. Ливенцева Елена Владимировна
*Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества: 7 (Семь).

Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества, на заседании общего собрания акционеров, следующих кандидатов:
1. Лехких Елена Владимировна
2. Леонова Ирина Владимировна
3. Степанищев Сергей Николаевич
*Число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию Общества: 3 (Три).

№5.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Предварительно утвердить аудиторской организацией (сведения о которой внесены в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям) Общества на 2026 год – Акционерное общество "ЕАЦ" (АО "ЕАЦ") (ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования: "26" марта 2026 года, "15" часов "00" минут.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров № 20 от "27" марта 2026 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-15907-Р, дата государственной регистрации 21.03.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг - отсутствует;
- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-15907-Р, дата государственной регистрации 21.03.2002 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг – отсутствует.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Вилков


3.2. Дата 27.03.2026г.