Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.03.2026
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700003891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703104630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01669-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 марта 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО АФК "Система", что составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Решение об образовании исполнительного органа эмитента: "за" – 9 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); "против" – нет; "воздержались" – нет.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение об образовании исполнительного органа эмитента:
1. Определить количественный состав Правления ПАО АФК "Система" с 24 марта 2026 г.: 10 (десять) человек.
2. Определить персональный состав Правления ПАО АФК "Система" с 24 марта 2026 г.
3. Определить персональный состав Правления ПАО АФК "Система" с 06 апреля 2026 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 марта 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 марта 2026 года, Протокол № 04-26.

3. Подпись

______________
(подпись)
Дата: 27 марта 2026 г. М.П.