Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.03.2026
Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента заочным голосованием и результатах голосования (итогах голосования) по вопросам о принятии решений:
2.1.1. В заочном голосовании для принятия решений Советом директоров АО "Читаэнергосбыт" (Эмитент) по вопросам повестки дня №№ 1 - 2 приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 - 2 имеется. Кворум составил сто процентов от числа избранных членов Совета директоров Эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня "Утверждение организационной структуры Общества, содержащей указание на штатную численность, в новой редакции":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.3. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня "Утверждение Положения о материальном стимулировании Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров) Общества в новой редакции":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу № 1 повестки дня:
1. Признать утратившей силу организационную структуру АО "Читаэнергосбыт", утверждённую решением Совета директоров АО "Читаэнергосбыт" от 18.11.2025 (приложение № 4 к протоколу от 18.11.2025 № 326) и введённую в действие приказом АО "Читаэнергосбыт" от 18.11.2025 № 04-11/1803, с 01.04.2026 (последний день действия - 31.03.2026).
2. Утвердить организационную структуру АО "Читаэнергосбыт", содержащую указание на штатную численность, в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению и ввести её в действие с 01.04.2026.
3. Генеральному директору АО "Читаэнергосбыт" Голикову А.В. обеспечить:
3.1. введение в действие утверждённой организационной структуры АО "Читаэнергосбыт", содержащей указание на штатную численность, в новой редакции;
3.2. приведение штатного расписания Общества и иных внутренних документов Общества в соответствие с утверждённой организационной структурой АО "Читаэнергосбыт", содержащей указание на штатную численность, в новой редакции.
2.2.2. Решение по вопросу № 2 повестки дня:
1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров) АО "Читаэнергосбыт", утверждённое решением Совета директоров от 12.04.2024 (приложение № 3 к протоколу от 12.04.2024 № 304).
2. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров) АО "Читаэнергосбыт" в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, в результате которого советом директоров эмитента приняты соответствующие решения: 27.03.2026 (дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Эмитента по вопросам повестки дня, поставленным на голосование).
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, в результате которого приняты решения: 27.03.2026 № 328.


3. Подпись
3.1. Советник Генерального директора по корпоративному управлению и кадрам (Доверенность от 17.02.2025 № 62)
Т.А. Кульбакина


3.2. Дата 27.03.2026г.