Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Гельтек-Медика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Гельтек-Медика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115201, г. Москва, проезд 1-Й Варшавский, д. 2 стр. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746615904
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729523682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00241-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39550 ; https://geltek.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2026

2. Содержание сообщения
2. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования.
Кворум для подведения итогов заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Председательствующий – Кирш Сергей Юрьевич.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
1 Кирш Сергей Юрьевич – исполнительный директор Общества, Председатель Совета директоров;
2 Шанин Дмитрий Олегович - генеральный директор Общества;
3 Коваленко Марьяна Эдуардовна – директор по инвестиционным коммуникациям Общества;
4 Тужилкина Диана Вячеславовна – коммерческий директор Общества;
5 Веселов Андрей Иванович – независимый директор;
6 Усенко Евгений Дмитриевич – независимый директор
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании: нет.
Результаты голосования по вопросу № 1: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу № 2: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу № 3: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу № 4: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу № 5: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу № 6: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Принятые решения:
1. Утвердить Положение о комитете Совета директоров по аудиту финансово-хозяйственной деятельности в представленной редакции.
2. Сформировать состав комитета Совета директоров по аудиту финансово-хозяйственной деятельности из следующих членов Совета директоров: Веселов А.И., Усенко Е.Д., Коваленко М.Э.
3. Поручить комитету Совета директоров по аудиту финансово-хозяйственной деятельности провести голосование по вопросу избрания председателя комитета по аудиту из числа его членов.
4. Поручить комитету Совета директоров по аудиту финансово-хозяйственной деятельности разработать проект Положения о службе аудита к следующему собранию Совета директоров.
5. Принять к сведению итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год по данным бухгалтерского баланса.
6. Избрать секретарем Совета директоров Дегтярёву Марину Юрьевну сроком на период полномочий действующего состава Совета директоров с возложением на него функций, предусмотренных пунктом 6.4 Положения о Совете директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.03.2026, протокол № 01-2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: не применимо.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.О. Шанин


3.2. Дата 27.03.2026г.