Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.03.2026
Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430016, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента имеется. В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №5 повестки дня:
- "за" - 7 голосов;
- "против" - 0 голосов;
- "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №5. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО "Мордовская энергосбытовая компания".
РЕШЕНИЕ: Утвердить Изменения №2 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", утвержденное решением Совета директоров "23" декабря 2025 г., Протокол № 311 (с учетом Изменений №1, утвержденных 05 марта 2026 г., Протокол №314), в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 марта 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №315 от 27 марта 2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Лялькин


3.2. Дата 27.03.2026г.