Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.03.2026
Публичное акционерное общество "Артген биотех"
Сообщение
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Артген биотех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1037789001315
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702508905
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08902-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://artgen.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Один член Совета директоров выбыл.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
"ЗА" - 8
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
На основании проведенной Комитетом Совета директоров по аудиту (далее – Комитет) оценки соответствия члена Совета директоров Общества Мауэра Константина Николаевича критериям определения независимости членов совета директоров, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014, Советом директоров Общества рассмотрен вопрос о признании Мауэра Константина Николаевича независимым директором несмотря на выявленное обстоятельство, способное оказать влияние на независимость директора, а именно – наличие в прошлом длительных деловых отношений между Мауэром Константином Николаевичем, Обществом и Исаевым Артуром Александровичем. Иных обстоятельств или критериев связанности не выявлено.
В ходе проведенной Комитетом проверки на соответствие критериям определения независимости членов совета директоров выявлено, что Мауэр Константин Николаевич совместно с Обществом и Исаевым Артуром Александровичем в период с марта 2023 года по октябрь 2024 года входил в состав учредителей ООО "АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" и владел долей в его уставном капитале.
С 04.08.2025 доля ПАО "Артген" в уставном капитале ООО "АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" достигла 95 % и стала контролирующей. Учитывая изложенное, Комитет предположил наличие длительных деловых отношений между Мауэром Константином Николаевичем, Обществом и Исаевым Артуром Александровичем, способных повлиять на объективность суждений Мауэра Константина Николаевича.
Комитет рекомендовал Совету директоров Общества рассмотреть вопрос об оценке независимости Мауэра Константина Николаевича, включая анализ влияния выявленных деловых связей на его способность выносить объективные, независимые и добросовестные решения.
Совет директоров внимательно изучил доводы Комитета и проанализировал деятельность Мауэра Константина Николаевича с учетом выявленных деловых отношений.
По результатам рассмотрения Совет директоров пришел к выводу, что указанная связь носит формальный характер, не оказывает и не оказывала влияния на способность Мауэра Константина Николаевича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, исходя из следующего:
– Мауэр Константин Николаевич на момент оценки не владеет долей в уставном капитале ООО "АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" и не занимает должностей в данной организации.
– ООО "АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" (далее – Организация) было создано 27.03.2023. До момента приобретения Обществом доли в уставном капитале Организации в размере 95% Организация не вела активной хозяйственной деятельности и не владела существенными активами. Организация не заключала соглашений с Мауэром Константином Николаевичем, Обществом и/или иными членами Совета директоров Общества. Мауэр Константин Николаевич не получал вознаграждения и/или иной материальной выгоды от участия в Организации. ООО "АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" находилось на стадии добровольной ликвидации до 18.06.2025.

Соответственно, отсутствовали какие-либо значимые деловые, финансовые или иные отношения между Мауэром Константином Николаевичем, Обществом и Исаевым Артуром Александровичем, способные повлиять на корпоративное управление или интересы Общества.
– Анализ работы Мауэра Константина Николаевича в Совете директоров Общества в 2023–2026 гг., а также принимаемые Советом директоров решения по рассматриваемым вопросам свидетельствуют о том, что позиция Мауэра Константина Николаевича отражает интересы Общества и всех его акционеров и является независимой от мнения и интересов третьих лиц, отдельных групп акционеров или менеджмента. В его позициях, подходах к голосованию и принимаемых решениях не было отмечено каких-либо изменений, указывающих на конфликт интересов, предвзятость или зависимость от интересов ООО "АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" в период его участия в составе акционеров указанной организации.
– Мауэр Константин Николаевич подписал декларацию члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО "Московская Биржа".

На основании вышеизложенного Совет директоров решил:
Признать члена Совета директоров Общества — Мауэра Константина Николаевича — независимым директором, несмотря на выявленную связанность с Обществом и Исаевым Артуром Александровичем.
Совет директоров считает, что признание Мауэра Константина Николаевича независимым директором способствует соблюдению баланса интересов акционеров и повышению качества корпоративного управления.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о Комитете по инвестициям и стратегическому развитию Совета директоров Общества.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Комитет по инвестициям и стратегическому развитию Совета директоров Общества в следующем составе: Мауэр Константин Николаевич, Примак Алексей Евгеньевич, Исаев Артур Александрович.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.03.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "Артген" № 0226 от 26.03.2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Артген" С.В. Масюк
3.2. Дата "26" марта 2026 г. м.п.