Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.03.2026
Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная (Горелово Тер.), д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804604013
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7807019443
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00378-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4598
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
"О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента"
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная (Горелово Тер.), д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1027804604013

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7807019443

1.5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4598

1.6. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.03.2026.
Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня общего собрания: по всем вопросам повестки дня - 79 462 457 голосов,

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): по всем вопросам повестки 79 462 457 голосов,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данным вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня 41 874 000 голосов.

По вопросам повестки дня общего собрания имеется кворум.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества
2. О передаче функций единоличного исполнительного органа Общества, коммерческой организации (управляющей организации).
3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
4. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 41 858 360 голосов (99.9626%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 5 163 голоса (0.0123 %),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 10 477 голосов (0.0250%),
Принятые решения:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества.
По 2 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 41 853 197 голосов (99.9503%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 10 326 голосов (0.0247%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 10 477 голосов (0.0250%),
Принятые решения:
Передать функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – АО "МК "Витязь" (ОГРН 1050202782277).
По 3 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 41 858 360 голосов (99.9626%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 5 163 голоса (0.0123 %),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 10 477 голосов (0.0250%),
Принятые решения:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.03.2026, Протокол №Б/Н;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные, № государственной регистрации 1-01-00378-D от 05.05.1994г. ISIN RU000A0JRZF8

3. Подпись
Временный генеральный директор И.Н.Арсланов

3.2. 27 марта 2026г.


3. Подпись
3.1. Впеменный генеральный директор
И.Н. Арсланов


3.2. Дата 27.03.2026г.