Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.03.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601
1.3. ОГРН эмитента 1225000074573
1.4. ИНН эмитента 5047265516
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03109-G.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.03.2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня "Об утверждении Положения о корпоративном секретаре в новой редакции" - "за" - 11, "против" – 0, "воздержался" – 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:


Вопрос повестки дня № 3 Об утверждении Положения о корпоративном секретаре в новой редакции.

Решили:
Утвердить Положение о корпоративном секретаре в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 27.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: Протокол от 27.03.2026 № 70.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Г. А. Мелконян

(подпись)
3.2. Дата "27" марта 2026 г.