Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 13 стр. 1 офис 107/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746497280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724365841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00560-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений собранием: заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.03.2026, г. Москва, проспект Мира, д.13, стр. 1, офис 107/2; время открытия заседания: 12 часов 00 минут, время закрытия заседания: 12 часов 20 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: присутствовали все участники Общества, кворум - 100% голосов, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании общего собрания участников Общества и секретаря.
2. Об одобрении ранее совершенной Обществом крупной сделки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно:
избрать председательствующим на заседании общего собрания участников Общества Соловьева Тимофея Владимировича, секретарем - Ефремова Александра Игоревича.
"ЗА" - 2 (Два) голоса/100% голосов от общего числа голосов участников Общества.
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно:
одобрить ранее совершенную Обществом крупную сделку - заключение 04.03.2026г. сделок купли-продажи биржевых облигаций с обеспечением процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002Р-03, размещенных в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-00560-R-002P-02E от 10.03.2023г. (далее - Программа), в соответствии с Программой и Решением о выпуске биржевых облигаций: количество размещенных биржевых облигаций: 6 800 000 (Шесть миллионов восемьсот тысяч) штук.
Ставка купонного дохода - не более 17,7%.
Номинальная стоимость одной биржевой облигации - 1000 (Одна тысяча) рублей.
Длительность каждого из купонных периодов: 30 (Тридцать) дней.
Срок погашения биржевых облигаций - в 720-й (Семьсот двадцатый) день с даты начала размещения - 22.02.2028г.
Количество купонных периодов - 24.
Способ размещения - открытая подписка.
Размещение биржевых облигаций проводилось путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения биржевых облигаций в Публичном акционерном обществе "Московская Биржа ММВБ-PTC" (Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее - Правила).
Сведения о лице, организующем проведение торгов - Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (Биржа).
Агент по размещению и организация, которая оказывает Эмитенту (Общество) услуги по размещению облигаций - "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Организатор/Андеррайтер).
Стороны сделки: Продавец/Эмитент - ООО "ПРОМОМЕД ДМ".
Покупатели - участники торгов на Бирже, приобретатели биржевых облигаций Эмитента.
Выгодоприобретатель - нет.
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.
Размер сделки в денежном выражении: 9 174 560 000 рублей.
Балансовая стоимость активов Эмитента на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (30.09.2025г.) - 26 558 560 тыс. рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента - 34,54%.
"ЗА" - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.03.2026,
№ 01/2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.

3. Подпись
3.1. Главный исполнительный директор
А.И. Ефремов


3.2. Дата 27.03.2026г.