Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.03.2026
Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355041, Ставропольский кр., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022600000092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634028786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01288-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3573; http://www.psbst.ru/; http://www.bankstavr.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров ПАО "Банк Ставр" – 5 (пять) членов. В заочном голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ПАО "Банк Ставр". В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.15.10 Устава ПАО "Банк Ставр" (далее – Банк или ПАО "Банк Ставр") кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По девятому вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решение принято.
По десятому вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решение принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По девятому вопросу повестки дня "Об утверждении внутреннего документа" принято решение:
1. Утвердить Положение о премировании работников ПАО "Банк Ставр" в новой редакции согласно приложению. Ввести в действие с 01.04.2026.
2. Признать утратившим силу Положение о премировании работников ПАО Ставропольпромстройбанк, утвержденное решением Совета директоров (протокол от 29.12.2025 №34).

2.2.2. По десятому вопросу повестки дня "Об утверждении Текущего плана работы Службы внутреннего аудита Банка на 2 квартал 2026 года" принято решение:
Утвердить Текущий план работы Службы внутреннего аудита Банка на 2 квартал 2026 года согласно приложению.

2.2.3. По одиннадцатому вопросу повестки дня "Об утверждении смет ПАО "Банк Ставр" и лимита полномочий Председателя Правления ПАО "Банк Ставр" по расходованию средств, сверх утвержденных смет на 2 квартал 2026 года, и корректировки Бюджета развития на 2026 год" принято решение:
1. Утвердить Смету программы развития Банка на 2 квартал 2026 года согласно приложению.
2. Утвердить дополнение к Смете проектов Банка на 2026 год согласно приложению.
3. Утвердить лимит полномочий Председателя Правления Банка по расходованию средств, сверх утвержденных смет Банка на 2 квартал 2026 года согласно приложению.
4. Утвердить корректировку Бюджета развития Банка на 2026 год без изменения общей суммы согласно приложению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО "Банк Ставр" от 27.03.2026 №7.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.А. Егорова


3.2. Дата 27.03.2026г.