Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.03.2026
Публичное акционерное общество "МГКЛ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании приняли лично участие 8 (восемь) членов Совета директоров, представлено письменное мнение 1 (одного) члена Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По первому вопросу повестки дня: "Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров" "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Результаты голосования: решение принято. По второму вопросу повестки дня "за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Результаты голосования: решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "Избрать председательствующей на заседании Совета директоров Общества Дмитриеву Светлану Анатольевну".
По второму вопросу повестки дня: "Внести изменения в документ, содержащий условия размещения бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001, конвертируемых в акции (регистрационный номер выпуска: 4-02-11915-А от 10.03.2026), согласно Приложению 1.".
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2026;
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 марта 2026, № 27/03/2026.
2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин


3.2. Дата 27.03.2026г.