Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12 этаж 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145476064711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407496776
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 марта 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Ознакомление Совета директоров с Аудиторским заключением независимого аудитора ООО "ФБК" о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
2. Ознакомление Совета директоров с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2025 год и принятие решения о её согласовании для дальнейшего утверждения единственным участником Общества;
3. Ознакомление Совета директоров с годовым отчетом Общества за 2025 год и принятие решения о его согласовании для дальнейшего утверждения единственным участником Общества;
4. Дача последующего согласия на совершение Обществом сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 50 (пятьдесят) миллионов Российских рублей до 200 (двести) миллионов Российских рублей.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Пащенко


3.2. Дата 27.03.2026г.