Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.03.2026
Открытое акционерное общество "Скат"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Скат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 268
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027812402716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7821000973
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02424-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7821000973
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.03.2026

2. Содержание сообщения
Информация о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров принято Советом директоров 16 марта 2026 года. Протокол собрания Совета директоров №71 от 16 марта 2026 года.
Способ принятия решений общим собранием: Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 марта 2026 года.
Дата проведения заседания: 20 апреля 2026 г.
Место проведения заседания: 197198 Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, офис 403 ОФО Северо-Западного филиала АО ВТБ Регистратор.
Время начала регистрации лиц: 10:30 Мск.
Время открытия заседания: 11:00 Мск.
Вы можете ознакомиться с информацией, связанной с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания, ежедневно с 10.00 до 16.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 268, лит.А, приемная, с 30.03.2026 года.
Вы можете прислать по почте заполненные и подписанные бюллетени для голосования, либо доставить их лично до 16.00 18 апреля 2026 года по адресу: Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское шоссе, д.268, лит.А с 10.00 до 16.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов)
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 268, лит.А
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2025 года.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 финансового года.
5. О выплате дивидендов Общества по итогам 2025 года.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
8. Избрание ревизора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), связанной с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания, представляемой акционерам Вы можете ознакомиться ежедневно с 10.00 до 16.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 268, лит.А, приемная, с 30.03.2026 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-02-02424-D, дата его государственной регистрации 16.02.2006.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ильин И.Ю.
3.2. Дата: 27.03.2026