Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.03.2026
Публичное акционерное общество "Гидропресс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гидропресс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460003, Оренбургская обл., г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, владение 52 пом. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601719681
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5611003815
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02902-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10205
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "27" марта 2026 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Гидропресс" № 24, дата составления протокола "27" марта 2026 года.
ПРОТОКОЛ № 24
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО "ГИДРОПРЕСС"

г. Оренбург "27" марта 2026 г.

Место проведения: г. Оренбург,
Время проведения заседания: 11 час. 00 мин.

Количественный состав совета директоров общества, определенный уставом – 9 членов.
Присутствовали:
1. Булгаков В. П.
2. Стародубцев С. В.
3. Великий А. И.
4. Стародубцев В.С.
5. Стрельцов С. Ю.
6. Нестерова Н. С.
7. Старков Д. А.
Кворум имеется.

Председатель – Булгаков Виктор Петрович
Секретарь – Танаева Татьяна Николаевна

Повестка дня.
1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Гидропресс", а также определение формы проведения собрания. Определение даты и времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания. Утверждение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении заседания.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования. Утверждение способа подписания бюллетеня.
7. Предварительное утверждение годового отчета общества, отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) общества. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 г. и прошлых лет и выплате дивидендов.
8. Формирование списков кандидатов в ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
9. Рекомендации общему собранию по назначению аудиторской организации (аудитора) Общества на 2026 г.
10. Привлечение Регистратора Общества – АО "СТАТУС" для выполнения функций счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров.

Вопросы, поставленные на голосование

1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Гидропресс", а также определение формы проведения собрания. Определение даты и времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания. Утверждение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Предложено: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Гидропресс".
Способ принятия решения – заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания 05.06.2026 г.
Место проведения собрания: РФ, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, 52, помещение 8, ПАО "Гидропресс"
Время начала регистрации: 9-45
Время начала собрания акционеров: 10-00
Дата окончания приема бюллетеней
(для заочного голосования): 02.06.2026 г.
Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 460003, РФ, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, 52, помещение 8, ПАО "Гидропресс".
Итоги голосования по вопросу:
№
п/п Ф.И.О. члена
совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Булгаков В. П. ЗА - -
2 Стародубцев С. В. ЗА - -
3 Великий А. И. ЗА - -
4 Нестерова Н. С. ЗА - -
5 Стародубцев В. С. ЗА - -
6 Старков Д. А. ЗА - -
7 Стрельцов С. Ю. ЗА - -
8 Боброва В. В. ЗА - -
9 Гомзов Ю. В. ЗА - -
Решение принято
Формулировка принятого решения
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Гидропресс".
Способ принятия решения – заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания 05.06.2026 г.
Место проведения собрания: РФ, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, 52, помещение 8, ПАО "Гидропресс"
Время начала регистрации: 9-45
Время начала собрания акционеров: 10-00
Дата окончания приема бюллетеней
(для заочного голосования): 02.06.2026 г.
Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 460003, РФ, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, 52, помещение 8, ПАО "Гидропресс".

2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Предложено: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общем собранием акционеров – 12.05.2026 года.
Итоги голосования по вопросу:
№
п/п Ф.И.О. члена
совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Булгаков В. П. ЗА - -
2 Стародубцев С. В. ЗА - -
3 Великий А. И. ЗА - -
4 Нестерова Н. С. ЗА - -
5 Стародубцев В. С. ЗА - -
6 Старков Д. А. ЗА - -
7 Стрельцов С. Ю. ЗА - -
8 Боброва В. В. ЗА - -
9 Гомзов Ю. В. ЗА - -
Решение принято
Формулировка принятого решения
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общем собранием акционеров – 12.05.2026 года.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Предложено: Утвердить повестку дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2025 года и прошлых лет.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (аудитора) Общества на 2026 год
Итоги голосования по вопросу:
№
п/п Ф.И.О. члена
совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Булгаков В. П. ЗА - -
2 Стародубцев С. В. ЗА - -
3 Великий А. И. ЗА - -
4 Нестерова Н. С. ЗА - -
5 Стародубцев В. С. ЗА - -
6 Старков Д. А. ЗА - -
7 Стрельцов С. Ю. ЗА - -
8 Боброва В. В. ЗА - -
9 Гомзов Ю. В. ЗА - -
Решение принято
Формулировка принятого решения
Утвердить повестку дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2025 года и прошлых лет.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (аудитора) Общества на 2026 год

4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении заседания.
Предложено: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении заседания согласно Приложению №1. Направить сообщение акционерам в порядке и сроки, установленные Статьёй 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ
Итоги голосования по вопросу:
№
п/п Ф.И.О. члена
совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Булгаков В. П. ЗА - -
2 Стародубцев С. В. ЗА - -
3 Великий А. И. ЗА - -
4 Нестерова Н. С. ЗА - -
5 Стародубцев В. С. ЗА - -
6 Старков Д. А. ЗА - -
7 Стрельцов С. Ю. ЗА - -
8 Боброва В. В. ЗА - -
9 Гомзов Ю. В. ЗА - -
Решение принято
Формулировка принятого решения
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении заседания согласно Приложению №1. Направить сообщение акционерам в порядке и сроки, установленные Статьёй 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ

5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления.
Предложено: Установить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке заседания:
- годовой отчет общества с приложением заключения Ревизионной комиссии;
- годовая бухгалтерская отчетность общества с приложением аудиторского заключения;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (Ревизора) (включая информацию о наличии либо отсутствии согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган).
- заключение внутреннего аудита.
- отчет о заключённых публичным обществом в отчетном году в сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- проекты решений общего собрания акционеров.
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Предоставить возможность, лицам, имеющим право на участие в заседании, ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию по адресу: РФ, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, 52, помещение 8, ПАО "Гидропресс" с 15.05.2026 г. с 10.00 до 16.00.
Итоги голосования по вопросу:
№
п/п Ф.И.О. члена
совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Булгаков В. П. ЗА - -
2 Стародубцев С. В. ЗА - -
3 Великий А. И. ЗА - -
4 Нестерова Н. С. ЗА - -
5 Стародубцев В. С. ЗА - -
6 Старков Д. А. ЗА - -
7 Стрельцов С. Ю. ЗА - -
8 Боброва В. В. ЗА - -
9 Гомзов Ю. В. ЗА - -
Решение принято
Формулировка принятого решения
Установить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке заседания:
- годовой отчет общества с приложением заключения Ревизионной комиссии;
- годовая бухгалтерская отчетность общества с приложением аудиторского заключения;
- проекты решений общего собрания акционеров.
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
- сведения о кандидатах в, Ревизионную комиссию (Ревизора) (включая информацию о наличии либо отсутствии согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган)
- заключение внутреннего аудита.
- отчет о заключённых публичным обществом в отчетном году в сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- проекты решений общего собрания акционеров.
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Предоставить возможность, лицам, имеющим право на участие в заседании, ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию по адресу: РФ, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, 52, помещение 8, ПАО "Гидропресс" с 15.05.2026 г. с 10.00 до 16.00.

6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования. Утверждение способа подписания бюллетеня.
Предложено: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня (Приложение № 2). Утвердить способ подписания бюллетеня собственноручной подписью лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителя. 
Итоги голосования по вопросу:
№
п/п Ф.И.О. члена
совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Булгаков В. П. ЗА - -
2 Стародубцев С. В. ЗА - -
3 Великий А. И. ЗА - -
4 Нестерова Н. С. ЗА - -
5 Стародубцев В. С. ЗА - -
6 Старков Д. А. ЗА - -
7 Стрельцов С. Ю. ЗА - -
8 Боброва В. В. ЗА - -
9 Гомзов Ю. В. ЗА - -
Решение принято
Формулировка принятого решения
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня (Приложение № 2). Утвердить способ подписания бюллетеня собственноручной подписью лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителя. 

7. Предварительное утверждение годового отчета общества, отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) общества. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 г. и выплате дивидендов.
Предложено:
1. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2025 год, отчет о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) общества за 2025 год.
2. Рекомендовать общему годовому собранию:
- принять решение распределить прибыль и убытки общества по результатам отчетного 2025 г. и прошлых лет в соответствии с рекомендациями Совета директоров общества общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2025 года и прошлых лет. (Приложение №3).
- принять решение не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам отчетного 2025 г.
Итоги голосования по вопросу:
№
п/п Ф.И.О. члена
совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Булгаков В. П. ЗА - -
2 Стародубцев С. В. ЗА - -
3 Великий А. И. ЗА - -
4 Нестерова Н. С. ЗА - -
5 Стародубцев В. С. ЗА - -
6 Старков Д. А. ЗА - -
7 Стрельцов С. Ю. ЗА - -
8 Боброва В. В. ЗА - -
9 Гомзов Ю. В. ЗА - -
Решение принято
Формулировка принятого решения
1. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2025 год, отчет о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) общества за 2025 год.
2. Рекомендовать общему годовому собранию:
- принять решение распределить прибыль и убытки общества по результатам отчетного 2025 г. и прошлых лет в соответствии с рекомендациями Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2025 года и прошлых лет. (Приложение №3).
- принять решение не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам отчетного 2025 г.

8. Формирование списков кандидатов в ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
Предложено:
На основании Заявления в Совет директоров ПАО "Гидропресс" от 27.01.2026 г. от акционера Булгакова В. П. владеющего 5099 шт. обыкновенных акций и 2632 шт. привилегированных акций по кандидатам для избрания в ревизионную комиссию Общества предлагает:
Включить в список кандидатов в ревизионную комиссию общества следующих лиц:
1. Копосов Александр Викторович
2. Удрис Ирина Петровна
3. Серова Татьяна Николаевна
Итоги голосования по вопросу:
№
п/п Ф.И.О. члена
совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Булгаков В. П. ЗА - -
2 Стародубцев С. В. ЗА - -
3 Великий А. И. ЗА - -
4 Нестерова Н. С. ЗА - -
5 Стародубцев В. С. ЗА - -
6 Старков Д. А. ЗА - -
7 Стрельцов С. Ю. ЗА - -
8 Боброва В. В. ЗА - -
9 Гомзов Ю. В. ЗА - -
Решение принято
Формулировка принятого решения
Включить в список кандидатов в ревизионную комиссию общества следующих лиц:
1. Копосов Александр Викторович
2. Удрис Ирина Петровна
3. Серова Татьяна Николаевна

9. Рекомендации общему собранию по назначению аудиторской организации (аудитора) Общества на 2026 г.
Предложено: Рекомендовать общему годовому собранию акционеров назначить аудиторской организацией (аудитором) Общества на 2026 год ООО "Аудиторскую фирму "Сова" (ИНН 5609028675).
Итоги голосования по вопросу:
№
п/п Ф.И.О. члена
совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Булгаков В. П. ЗА - -
2 Стародубцев С. В. ЗА - -
3 Великий А. И. ЗА - -
4 Нестерова Н. С. ЗА - -
5 Стародубцев В. С. ЗА - -
6 Старков Д. А. ЗА - -
7 Стрельцов С. Ю. ЗА - -
8 Боброва В. В. ЗА - -
9 Гомзов Ю. В. ЗА - -
Решение принято
Формулировка принятого решения
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров назначить аудиторской организацией (аудитором) Общества на 2026 год ООО "Аудиторскую фирму "Сова" (ИНН 5609028675).

10. Привлечение Регистратора Общества – АО "СТАТУС" для выполнения функций счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров.
Предложено: Привлечь Регистратора Общества – АО "СТАТУС" для выполнения функций счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров, для чего заключить с АО "СТАТУС" договор на выполнение функций счетной комиссии.
Итоги голосования по вопросу:
№
п/п Ф.И.О. члена
совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Булгаков В. П. ЗА - -
2 Стародубцев С. В. ЗА - -
3 Великий А. И. ЗА - -
4 Нестерова Н. С. ЗА - -
5 Стародубцев В. С. ЗА - -
6 Старков Д. А. ЗА - -
7 Стрельцов С. Ю. ЗА - -
8 Боброва В. В. ЗА - -
9 Гомзов Ю. В. ЗА - -
Решение принято
Формулировка принятого решения
Привлечь Регистратора Общества – АО "СТАТУС" для выполнения функций счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров, для чего заключить с АО "СТАТУС" договор на выполнение функций счетной комиссии.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02902-E,акции именные бездокументарные привилегированные (ПА), номер государственной регистрации 2-01-02902-Е, дата государственной регистрации – 13.07.1993г.
ОГРН эмитента: 1025601719681
ИНН эмитента: 5611003815
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02902-E
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10205



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Стародубцев


3.2. Дата 27.03.2026г.