Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.03.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Медси"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Медси"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заочное голосование.

2.2. Вид заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: внеочередное.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 марта 2026 г.;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 125284, г. Москва, Беговая аллея, д. 9А;
- адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/.

2.4. Сведения о кворуме заседания для принятия решений общим собранием акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 81 939 700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 81 939 700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании: 78 375 323.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли.
2. О выплате дивидендов.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 78 375 323 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

Принятое решение:
Утвердить распределение части нераспределенной прибыли 2023 года Общества в размере 2 000 148 077 (два миллиарда сто сорок восемь тысяч семьдесят семь) рублей 00 копеек на выплату дивидендов.

По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 78 375 323 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0

Принятое решение:
Выплатить по результатам 2024 года дивиденды по размещенным акциям Общества из части нераспределенной прибыли 2023 года в размере 2 000 148 077 (два миллиарда сто сорок восемь тысяч семьдесят семь) рублей 00 копеек.
Выплатить дивиденды из расчета 24,41 рублей на каждую обыкновенную именную акцию Общества из части нераспределенной прибыли 2023 года. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 апреля 2026 года. Оплату произвести в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 марта 2026 г., Протокол № 01/2026.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-62024-H от 27.10.2006.


3. Подпись
3.1. Член Правления, Вице-Президент (Доверенность № 222 от 22.07.2025)
О.В. Шакирова


3.2. Дата 27.03.2026г.