Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.03.2026
Акционерное Общество "Учхоз Зерновое"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Учхоз Зерновое"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Учхоз Зерновое"
1.3. Место нахождения эмитента: 347740 Ростовская область город Зерноград ул. К.Маркса 22
1.4. ОГРН эмитента: 1026100956353
1.5. ИНН эмитента: 6111000021
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32396-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1190467/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.03.2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.03.2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1. Итоги производственно-хозяйственной деятельности АО "Учхоз Зерновое" за 2025 год. Финансово-экономическая ситуация в хозяйстве. Докладчик – гл. бухгалтер Лимонова Т.В.
2.3.2. Утверждение списания убытка 2025 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Утверждение смет фонда потребления за 2025 год и размер отчислений в фонд потребления на 2026 год.
2.3.3. Выдвижение кандидатур в Совет директоров.
2.3.4. Выдвижение кандидатур в ревизионную комиссию.
2.3.5. Утверждение аудитора общества. Докладчик – гл. бухгалтер Лимонова Т.В.
2.3.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
2.3.7. Вознаграждение членам ревизионной комиссии за 2025 год.
2.3.8. Вознаграждение членам Совета директоров за 2025 год.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид – акции именные, категория (тип) – обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 58-1п-897, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.02.1994г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________________ Абрамов В.Г.
3.2. Дата "27" марта 2026г.
М.П.