Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.03.2026
Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 106 офис 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097154022547
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730183529
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55462-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров: 8 членов Совета директоров Общества из 8 избранных.
Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения, предусмотренного пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П:
"За" - 7 (семь) голосов: Бродский И.В., Трифанин А.В., Возгрин Е.М., Спирин Н.Н., Дмитренко А.А., Марина И.А., Даушева А.В.
"Против" - 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, незаинтересованных в принятии решения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №5: О предоставлении согласия на совершение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения №2 к договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью № 00280020/86042200зук2 от 14.04.2020, заключенному между ПАО "ККС-Групп" и ПАО Сбербанк.
принято решение:
Предоставить согласие на совершение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения №2 к договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью № 00280020/86042200зук2 от 14.04.2020, заключенному между ПАО "ККС-Групп" и ПАО Сбербанк, на существенных условиях, изложенных в Приложении №6.
Заинтересованным в соответствии с абз.5 п.1 ст.81 ФЗ "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995 в совершении сделки является Клапцов Алексей Витальевич (Генеральный директор, член Правления, член Совета директоров ПАО "ККС-Групп"; Генеральный директор АО "ИНВЭК").

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №12/292 от 26 марта 2026 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Клапцов


3.2. Дата 27.03.2026г.