Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.03.2026
Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. 22-Й (Киевское Ш.), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1.сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров, голосование на котором совмещено с заочным голосованием, приняли участие четыре из четырех членов. Кворум имеется по всем вопросам.
2.2. результаты голосования и содержание принятых решений по вопросам
Вопрос 3. О кандидатурах в Совет директоров Общества.
"За": (4 голоса), "Против": нет (0 голосов), "Воздержался": нет (0 голосов).
Решение принято.
По вопросу 3 повестки дня заседания решили:
На основании статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" включить от Совета директоров Общества следующих кандидатов для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров в 2026 году:
1. Ковалев Роман Александрович
2. Рудоманов Дмитрий Владимирович
3. Клековкин Николай Игоревич
4. Фролов Денис Алексеевич

Вопрос 4. О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
"За": (4 голоса), "Против": нет (0 голосов), "Воздержался": нет (0 голосов).
Решение принято.
По вопросу 4 повестки дня заседания решили: Рекомендовать Общему собранию акционеров на годовом заседании принять решение выплатить дивиденды по результатам 2025 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям (выпуск 1) № 1-01-32831-F – 194 300 шт. из нераспределенной чистой прибыли Общества за 2025 год в общей сумме 1 800 189 500 (Один миллиард восемьсот миллионов сто восемьдесят девять тысяч пятьсот) рублей пропорционально доле участия каждого акционера, что составляет 9 265 (Девять тысяч двести шестьдесят пять) рублей на одну акцию денежными средствами в безналичной форме на банковские счета акционеров, указанные в реестре акционеров.

Вопрос 5. О рекомендациях Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
"За": (4 голоса), "Против": нет (0 голосов), "Воздержался": нет (0 голосов).
Решение принято.
По вопросу 5 повестки дня заседания решили: Рекомендовать Общему собранию акционеров на годовом заседании принять решение определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2025 год, 09 мая 2026 года.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.03.2026
2.5. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №3/2026 от 27.03.2026



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Клековкин


3.2. Дата 27.03.2026г.