Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.03.2026
Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. 22-Й (Киевское Ш.), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием с использованием сервиса электронного голосования регистратора Общества – "Статус Онлайн".
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата Годового заседания Общего собрания акционеров 28 апреля 2026 года
- место проведения Годового заседания Общего собрания акционеров - офис Регистратора Общества АО "Статус" по адресу г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1, здание Бизнес-центра "Ринг парк"
- почтовый адрес, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 108811, г. Москва, 22-й км (Киевское шоссе), домовладение 6, строение 1
- адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования: Голосование проводится через личный кабинет акционера на сайте Регистратора Общества АО "СТАТУС" https://online.rostatus.ru/
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):
- время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом заседании Общего собрания акционеров: 10 часов 20 минут московского времени
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования 25 апреля 2026 года
2.5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 апреля 2026 г.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. О распределении прибыли Общества за 2025 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
5. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2025 год.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2026 год.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества на 2026 год.
8. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Состав информации:
- проект Годового отчета Общества за 2025 год;
- ссылка о размещении в сети интернет Годовой бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с результатами аудита за 2025 год;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете НАО ПКО "ПКБ" за 2025 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НАО ПКО "ПКБ" за 2025 год;
- Информация о кандидатурах в Совет директоров Общества;
- Рекомендации Совета директоров по вопросу выплаты (объявления) дивидендов за 2025 год;
- Информация об аудиторе Общества на 2026 год;
- Информация о кандидатурах в ревизионную комиссию Общества на 2026 год;
- Проект новой редакции Положения о дивидендной политике Общества;
- Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
Не позднее 06 апреля 2026 года материалы направляются каждому акционеру по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, размещаются в личный кабинет акционера на сайте Регистратора Общества АО "СТАТУС" https://online.rostatus.ru/ и на сайте Общества www.pkbonline.ru
2.7. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
обыкновенные акции эмитента Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-32831-F от 16.04.2009, Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:1-01-32831-F-001D от 19.07.2012, ISIN:RU000A0JU0C0, CFI: ESVXFR
2.8. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято на заседании Совета директоров эмитента 25.03.2026 г, протокол №3/2026 от 27.03.2026
2.9. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Клековкин


3.2. Дата 27.03.2026г.