Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.03.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26.03.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.03.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
"1. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества голосовать "за" на общем собрании участников дочернего хозяйственного общества – ООО "ССП" при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО "ССП" в части принятия решения на внеочередном общем собрании участников дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ШИФТ" ИНН 7841039217 при принятии решения о согласовании сделки - Дополнительного соглашения №2 к Кредитному соглашению №6175 от 12.03.2024г. и Дополнительного соглашения №2 к Договору о последующей ипотеке права аренды земельных участков со всеми возведенными и возводимыми (создаваемыми) на нем объектами недвижимости № 6175-ДИ от "13" марта 2024 года между ООО "СЗ "ШИФТ" и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391.
2. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества принять решение единственного участника дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 2301072034:
- одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" голосовать "за" на общем собрании участников ООО "ССП" при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО "ССП" в части принятия решения на внеочередном общем собрании участников дочернего общества – ООО "СЗ "ШИФТ" при принятии решения о согласовании Дополнительного соглашения №2 к Кредитному соглашению №6175 от 12.03.2024г. и Дополнительного соглашения №2 к Договору о последующей ипотеке права аренды земельных участков со всеми возведенными и возводимыми (создаваемыми) на нем объектами недвижимости № 6175-ДИ от "13" марта 2024 года между ООО "СЗ "ШИФТ" и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391;
- одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" голосовать "за" на общем собрании участников хозяйственного общества – ООО "СЗ "ШИФТ" при принятии решения о согласовании Дополнительного соглашения №2 к Кредитному соглашению №6175 от 12.03.2024г. и Дополнительного соглашения №2 к Договору о последующей ипотеке права аренды земельных участков со всеми возведенными и возводимыми (создаваемыми) на нем объектами недвижимости № 6175-ДИ от "13" марта 2024 года между ООО "СЗ "ШИФТ" и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391.
- одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" голосовать "за" на общем собрании участников хозяйственного общества – ООО "ССП" при принятии решения о согласовании ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ШИФТ" № 6175-ДЗД/1 от 13 марта 2024 года между ООО "ССП" и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391.
- одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" голосовать "за" на общем собрании участников хозяйственного общества – ООО "ССП" при принятии решения о согласовании ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № 6175-ДП/1 от "13" марта 2024 года между ООО "ССП" и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391.
- одобрить (согласовать) сделки – Дополнительное соглашения №2 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ШИФТ" №6175-ДЗД/2 от 13.03.2024г. и Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №6175-ДП/2 от 13.03.2024г. между Обществом с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391.
3. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества в части голосования на внеочередном общем собрании участников дочернего общества - ООО "ССП" при принятии решения об одобрении (согласовании) сделок – Дополнительного соглашения №2 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ШИФТ" №6175-ДЗД/1 от 13.03.2024г. и Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №6175-ДП/1 от 13.03.2024г. с Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391.
4. Об одобрении (согласовании) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № 6175-ДП/3 от "13" марта 2024 года с Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391."

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников


3.2. Дата 27.03.2026г.